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最高被罚888.4万元外汇局通报10起通过地下钱庄非法买卖外汇案-千龙网·中国首都网

人民网北京7月17日电（记者杜燕飞）国家外汇管理局16日通报10起通过地下钱庄非法买卖外汇的案件，违规金额达2969余万美元，共处罚款2834余万元，最高罚款金额达888.4万元，全部处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
记者梳理，本次通报的10起通过地下钱庄非法买卖外汇案例涉及2家企业和8名个人，其中，燕赵园林景观工程有限公司、北京汉元永昌科技发展有限公司分别处以罚款468万元、93万元；四川籍薛某、境外个人陈某、福建籍何某、山东籍鲁某、广东籍郑某、广东籍王某、黑龙江籍石某、江苏籍施某分别被处以罚款888.4万元、703.2万元、201万元、152.9万元、88万元、84.5万元、75.1万元、53.1万元。
据国家外汇管理局有关部门负责人介绍，从典型案例作案手法上看，涉案主体多采用境内外资金对敲的方式，通过地下钱庄完成资金非法汇� ....

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国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报_央广网

2021-07-17 12:24:00来源：央广网原创版权禁止商业转载授权
　　央广网北京7月17日消息（记者杨崇）据国家外汇管理局16日消息，根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：
　　案例1：燕赵园林景观工程有限公司非法买卖外汇案 ....

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最高被罚888.4万元 外汇局通报10起通过地下钱庄非法买卖外汇案_杭州网

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最高被罚888.4万元 外汇局通报10起通过地下钱庄非法买卖外汇案-时政-中工网

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外汇局通报10起非法外汇案，将深挖跨境赌博、逃骗税等犯罪线索

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