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最高被罚888.4万元外汇局通报10起通过地下钱庄非法买卖外汇案-千龙网·中国首都网


人民网北京7月17日电 (记者杜燕飞)国家外汇管理局16日通报10起通过地下钱庄非法买卖外汇的案件,违规金额达2969余万美元,共处罚款2834余万元,最高罚款金额达888.4万元,全部处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
记者梳理,本次通报的10起通过地下钱庄非法买卖外汇案例涉及2家企业和8名个人,其中,燕赵园林景观工程有限公司、北京汉元永昌科技发展有限公司分别处以罚款468万元、93万元;四川籍薛某、境外个人陈某、福建籍何某、山东籍鲁某、广东籍郑某、广东籍王某、黑龙江籍石某、江苏籍施某分别被处以罚款888.4万元、703.2万元、201万元、152.9万元、88万元、84.5万元、75.1万元、53.1万元。
据国家外汇管理局有关部门负责人介绍,从典型案例作案手法上看,涉案主体多采用境内外资金对敲的方式,通过地下钱庄完成资金非法汇� ....

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