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Exponen sobre riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Triple Frontera - ABC en el Este

Exponen sobre riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Triple Frontera - ABC en el Este
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Examen de Gafilat hoy se centrará en el movimiento de la Triple Frontera - Nacionales

Evaluadores de Gafilat estarán indagando hoy “in situ” en Ciudad del Este sobre las operaciones de dudoso origen que se filtran en la Triple Frontera, a través de empresas de fachada, organizaciones sin fines de lucro o entes financieros. Esta parte del país es considerada zona de alto riesgo para el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. ....

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Caso Hijazi: "Mi intención siempre fue que ese tribunal no entienda esa causa", dice exfiscal - Nacionales

El exfiscal Eduardo Cazenave, quien en 2007 participó del juicio oral del brasileño de origen libanés Kassem Hijazi, dijo que en aquel entonces recusó en varias ocasiones al Tribunal compuesto por Ana María Arréllaga, Efrén Giménez y Graciela Flores, y que incluso se retiró de la audiencia para evitar que estos atiendan el caso. ....

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