Damian Williams, the United States Attorney for the Southern District of New York, announced that KASSEM HIJAZI, a citizen of Brazil, was extradited to
Paraguay, US Capture Leader of International Money Laundering Network dialogo-americas.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from dialogo-americas.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Exponen sobre riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Triple Frontera - ABC en el Este abc.com.py - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from abc.com.py Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Los integrantes de la comitiva de Gafilat recabaron este viernes información sobre la aplicación de prácticas aconsejadas para la prevención del lavado de dinero en la zona de la Triple Frontera. Los visitantes entrevistaron a funcionarios asignados para la investigación y sanción de casos de blanqueo de activos, contrabando, secuestro y narcotráfico.
El abogado Adolfo Marín, exfiscal, recordó el proceso del brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, en el que enfrentó acusaciones de evasión impositiva, violación del deber de llevar libros de comercio, declaración falsa y producción de documentos públicos de contenido falso. Admitió que no tiene respuesta lógica que explique cómo un tribunal pudo absolver al hombre, pues aseguró que había un importante cúmulo de elementos probatorios.