CFTC Charges New York Man In Multi-Million Dollar Digital Asset Ponzi Scheme Involving Bitcoin And Ether
Date
26/01/2021
The Commodity Futures Trading Commission today filed a federal civil enforcement action in the U.S. District Court for the Southern District of New York charging Jeremy Spence of New York, with fraud for operating a Ponzi scheme involving digital assets such as bitcoin and ether in which he fraudulently solicited more than $5 million of investments from individuals. The Division of Enforcement’s Digital Assets Task Force was involved in this case.
“Fraudulent schemes, like that alleged in this case, undermine the integrity and development of digital asset markets and cheat customers out of their hard-earned money,” said Acting Director of Enforcement Vincent McGonagle. “We will continue to work to protect participants in our markets from fraudulent practices and hold fraudsters accountable.” 

Related Keywords

New York , United States , Manalm Sultan , Vincent Mcgonagle , Christopher Giglio , Lenel Hickson Jr , Elizabethc Brennan , Jeremy Spence , Commodity Futures Trading Commission , Bureau Of Investigation , Division Of Enforcement Digital Assets Task , Division Of Enforcement , Us District Court , Commodity Exchange , Federal Bureau Of Investigation , Southern District , Digital Assets Task Force , Acting Director , Enforcement Vincent , Commodity Exchange Act , Federal Bureau , Lenel Hickson , புதியது யார்க் , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , வின்சென்ட் மகாநேகல் , கிறிஸ்டோபர் கிக்லியோ , ஜெர்மி ஸ்பென்ஸ் , பண்டம் எதிர்காலங்கள் வர்த்தக தரகு , பணியகம் ஆஃப் விசாரணை , பிரிவு ஆஃப் அமலாக்கம் டிஜிட்டல் சொத்துக்கள் பணி , பிரிவு ஆஃப் அமலாக்கம் , எங்களுக்கு மாவட்டம் நீதிமன்றம் , பண்டம் பரிமாற்றம் , கூட்டாட்சியின் பணியகம் ஆஃப் விசாரணை , தெற்கு மாவட்டம் , டிஜிட்டல் சொத்துக்கள் பணி படை , நடிப்பு இயக்குனர் , அமலாக்கம் வின்சென்ட் , பண்டம் பரிமாற்றம் நாடகம் , கூட்டாட்சியின் பணியகம் ,