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　　罚单显示，四川新网银行股份有限公司主要违法违规事实(案由)为未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户；身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明客户进行交易。 　　刘波，时任四川新网银行股份有限公司副行长；李秀梅，时任四川新网银行股份有限公司 B2C消费金融部总经理，二人对对四川新网银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易的违法违规行为负有责任。 　　刘刚，时任四川新网银行股份有限公司合规总监兼法务合规部总经理，对四川新网银行股份有限公司未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告违法违规行为负有责任。 　　针对上述违法行为，中国人民银行成都分行对四川新网银行�

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