未按照规定履行客户身份识别义务等违法行为，四川新网银行被罚630万元

刘波，时任四川新网银行股份有限公司副行长；李秀梅，时任四川新网银行股份有限公司 B2C消费金融部总经理，二人对对四川新网银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易的违法违规行为负有责任。
刘刚，时任四川新网银行股份有限公司合规总监兼法务合规部总经理，对四川新网银行股份有限公司未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告违法违规行为负有责任。

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