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La policía halló 200 000 euros en la mansión de José Luis Moreno

La policía halló 200.000 euros en la mansión de José Luis Moreno El empresario pasa su segunda noche en los calaborzos de una comisaría madrileña a la espera de pasar a disposición de la Audiencia Nacional JOAQUINA DUEÑAS Madrid Miércoles, 30 junio 2021, 22:37 El empresario José Luis Moreno pasará previsiblemente este jueves a disposición judicial ante el magistrado de la Audiencia Naciona Ismael Moreno, que dirige la investigación sobre una organización delictiva internacional dedicada a la obtención de fondos crediticios y al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante una compleja trama de sociedades pantalla. El productor televisivo, que presuntamente estaría al frente de este entramado, con más de 700 sociedades, será interrogado por supuestos delitos de estafa, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y delito fiscal. La ingente cantidad de documentación

Serafín Zubiri, una de las víctimas de José Luis Moreno

víctima de José Luis Moreno. El cantante explicó ayer a Diario de Navarra que el productor -detenido por su supuesta implicación en una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales- no le pagó después de grabar un programa de variedades para una televisión de Castilla y la Mancha en 2009. “Me dejó a deber 1.800 euros, pero no es tanto la cantidad, sino el hecho en sí, porque ha dejado así a muchísima gente”, señaló. “Claro, así se ha enriquecido él”, denunció. Zubiri relató que intentó cobrar el dinero pero “no hubo manera” de conseguirlo porque la empresa “desapareció” tras declararse insolvente. El artista aclaró que

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