La policía halló 200.000 euros en la mansión de José Luis Moreno
El empresario pasa su segunda noche en los calaborzos de una comisaría madrileña a la espera de pasar a disposición de la Audiencia Nacional
JOAQUINA DUEÑAS Madrid
Miércoles, 30 junio 2021, 22:37
El empresario José Luis Moreno pasará previsiblemente este jueves a disposición judicial ante el magistrado de la Audiencia Naciona Ismael Moreno, que dirige la investigación sobre una organización delictiva internacional dedicada a la obtención de fondos crediticios y al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante una compleja trama de sociedades pantalla. El productor televisivo, que presuntamente estaría al frente de este entramado, con más de 700 sociedades, será interrogado por supuestos delitos de estafa, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y delito fiscal. La ingente cantidad de documentación recopilada y las numerosas declaraciones previstas podrían retrasar esa comparecencia ante el juez hasta el viernes.