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月内6家支付机构被罚超千万元反洗钱仍是监管重点_银行_金融频道首页_财经网 - CAIJING COM CN

具体来看，北京畅捷通因存在支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求；违规开展代收业务等8项目违法违规行为，被给予警告，合计罚没389.5万元；时任该企业支付事业部总经理朱文珺对违法行为负有责任，被罚款20万元。易宝支付因未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告被罚款291.1万元；时任总经理、反洗钱领导小组组长唐彬被罚款8.14万元。另外，嘉联支付、易联支付、恒信通、联动优势等4家机构也被罚。其中，嘉联支付董事长被点名处罚。博通咨询金融行业资深分析师王蓬博对《证券日报》记者表示：“处罚高管是警醒行业从业者树立合规意识，同时也在传递严监管信号。” “双罚制”成标配，反洗钱是处罚重点。支付产业网创始人刘刚对《证券日报》表示：“董事长点名被罚在业内并不常见，监�

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月内北京畅捷通、易宝支付等6家支付机构被罚超千万元反洗钱仍是监管重点

　　具体来看，北京畅捷通因存在支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求；违规开展代收业务等8项目违法违规行为，被给予警告，合计罚没389.5万元；时任该企业支付事业部总经理朱文珺对违法行为负有责任，被罚款20万元。　　易宝支付因未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告被罚款291.1万元；时任总经理、反洗钱领导小组组长唐彬被罚款8.14万元。另外，嘉联支付、易联支付、恒信通、联动优势等4家机构也被罚。其中，嘉联支付董事长被点名处罚。　　博通咨询金融行业资深分析师王蓬博对《证券日报》记者表示：“处罚高管是警醒行业从业者树立合规意识，同时也在传递严监管信号。” 　　“双罚制”成标配，反洗钱是处罚重点。支付产业网创始人刘刚对《证券日报》表示：“董事长点名被罚在�

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月内6家支付机构被罚超千万元反洗钱仍是监管重点_荔枝网新闻

　　具体来看，北京畅捷通因存在支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求；违规开展代收业务等8项目违法违规行为，被给予警告，合计罚没389.5万元；时任该企业支付事业部总经理朱文珺对违法行为负有责任，被罚款20万元。　　易宝支付因未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告被罚款291.1万元；时任总经理、反洗钱领导小组组长唐彬被罚款8.14万元。另外，嘉联支付、易联支付、恒信通、联动优势等4家机构也被罚。其中，嘉联支付董事长被点名处罚。　　博通咨询金融行业资深分析师王蓬博对《证券日报》记者表示：“处罚高管是警醒行业从业者树立合规意识，同时也在传递严监管信号。” 　　“双罚制”成标配，反洗钱是处罚重点。支付产业网创始人刘刚对《证券日报》表示：“董事长点名被罚在�

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