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反洗钱监管新规实施前夕 中金公司、易宝支付等被点名处罚 21-07-27 10:01 来源：人民网 编辑：田洋 　　人民网北京7月27日电 （黄盛）近日，中国人民银行营业管理部（北京）公开的银管罚〔2021〕18号到21号行政处罚信息（以下简称“行政处罚信息”）显示，因违反反洗钱等相关管理规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、易宝支付有限公司（以下简称“易宝支付”）、友利银行（中国）有限公司（以下简称“友利银行”）和北京畅捷通支付技术有限公司（以下简称“畅捷通支付”）4家机构及其7位相关责任人被罚，合计罚没1131.14万元。 　　其中，中金公司则因未按照规定履行客户身份识别义务，以及未按照规定报送大额交易或可疑交易报告等违法违规行为被罚款185.8万元；中金公司时任反洗钱小组执�

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