Understanding the OFAC Sanctions Laws: Requirements for U.S. Companies | Williams Mullen

Transnational Criminal Organizations     
Country-Level and Policy-Level Programs.  Certain of the sanctions programs are focused on individual countries (the “country-level programs”), while others target specific activities on a global basis such as terrorist and non-proliferation sanctions (the “policy-level programs”).  Under a number of the country-level programs (such as Iran, Syria, N. Korea, Cuba and the Crimea region of Ukraine – the “comprehensive sanctions programs”) U.S. persons are prohibited from entering into effectively all business transactions with the targeted country, its government and its nationals, including the export and import of products, technologies and services, payments and investments, subject to exceptions described below.[5]  For other country-level programs, such as Russia, Ukraine and Venezuela, certain business activities within the country are prohibited but others are permitted (the “partial sanctions programs”).  For example under the Venezuela sanctions program entering transactions with the Government of Venezuela and certain Venezuelan government-owned entities (including Petroleos de Venezuela, SA) are prohibited (along with other restricted activities), but certain other business activities in Venezuela are allowed.  In certain cases the program may impose restrictions on sectors of a country’s economy, such as restrictions in the energy, financial services and defense sectors in Russia. 

Related Keywords

United States ,Hong Kong ,District Of Columbia ,United Kingdom ,Belarus ,Burundi ,China ,Yemen ,Syria ,Russia ,Nicaragua ,Ukraine ,South Sudan ,Sudan ,Zimbabwe ,Libya ,South Korea ,Xinjiang ,Jiangxi ,Democratic Republic Of The Congo ,Iran ,Washington ,Lebanon ,Cuba ,United Arab Emirates ,Somalia ,Iraq ,Mali ,Central African Republic ,North Korea ,Crimea ,Villa Clara ,Venezuela ,Turkey ,Venezuelan ,America ,Chinese ,Russian ,Korea ,Iranian ,Syrian ,American ,Vladimir Putin ,Uyghurs Muslim ,Williams Mullen ,Epsilon Electronics Inc ,Us Court ,Us District Court ,National Emergencies ,Division Of Foreign Assets ,Paypal Inc ,Communications Technology ,Administration Regulations ,United Nations ,Us Treasury Department ,Treasury Department ,Palestinian Legislative Council List ,Chinese Military Companies ,United States Department Of The Treasury ,Office Of Terrorism ,Office Of Foreign Assets ,International Emergency Economic Powers Act ,Office Of Foreign Assets Control ,Services Supply Chain ,Foreign Customers Through Front Companies ,National Emergency Authority ,Violations Of Acquired Company ,Technology Companies ,Trump Administration ,Treasury Office Of Foreign Assets ,International Criminal Court Sanctions Program ,Office Of Foreign Funds ,Us Justice Department ,United Company Rusal ,Bureau Of Industry ,Commerce Department ,Sony Pictures ,International Traffic In Arms Regulations ,Notification To Congress ,International Criminal Court ,Foreign Companies ,Sony ,Foreign Assets Control ,State Department ,Executive Order ,National Emergencies Act ,Specially Designated Nationals ,Blocked Persons ,Related Sanctions ,Dafur Sanctions ,Russia Related Sanctions ,Crimea Region ,Certain Persons Associated ,International Criminal Court Sanctions ,Adversaries Through Sanctions Act ,United States Election ,Diamond Trade Controls ,Criminal Organizations ,Petroleos De Venezuela ,President Obama ,Export Administration Regulations ,President Trump ,Xinjiang Supply Chain Business Advisory ,Uyghur Autonomous Region ,Hong Kong Autonomy Act ,Hong Kong Human Rights ,Individual Persons ,Dangers Ahead For Foreign Companies ,Providing Material ,Dealing With Violations In Export ,Import Transactions ,With Countries Subject ,Country Based Sanctions Programs ,With Parties On Restricted Lists ,Entities Owned By Such Parties ,Global Magnitsky Sanctions ,Kong Sanctions ,Rights Violations ,Xinjiang Uyghur Autonomous Region ,Criminal Court ,Value Artwork ,Potential Sanctions Risks Arising ,High Value Artwork ,Sanctions Program ,Terrorist Sanctions ,Chilling Term For Exporters ,Country Based Sanctions ,False Hits ,Screening Issues ,Countries Subject ,Heightened Sanctions ,Middle East ,Eastern European ,Central American ,With License Terms ,Multiple Federal ,Defense Trade Controls ,Financial Intelligence ,Foreign Funds Control ,Trading With ,Enemy Act ,Proclaimed List ,Certain Blocked Nationals ,Russian Industry Sector Sanctions ,Supply Chain Exposure ,Entities Engaged ,Forced Labor ,Human Rights Abuses ,Consolidated List ,Sectoral Sanctions Identifications List ,Sanctions Evaders List ,Legislative Council List ,Sanctions List ,Foreign Financial Institutions Subject ,Correspondent Account ,Payable Through Account Sanctions ,Based Sanctions List ,Denied Persons List ,Countering America ,Executive Orders ,Executive Branch ,Federal Civil Penalties Adjustment ,Treasury Office ,Columbia Circuit ,Potential Sanctions Risks ,Facilitating Ransomware Payments ,Industry Sector Sanctions ,Asked Questions ,Interests In Property Are Blocked ,States Department ,Civil Action ,Court For ,Critical Information ,Trade Transactions Involving ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,ஹாங் காங் ,மாவட்டம் ஆஃப் கொலம்பியா ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ,பெலாரஸ் ,புருண்டி ,சீனா ,யேமன் ,சிரியா ,ரஷ்யா ,நிகராக்வ ,உக்ரைன் ,தெற்கு சூடான் ,சூடான் ,ஸிஂபாப்வே ,லிபியா ,தெற்கு கொரியா ,ஐயிஂஜையாஂக் ,ஜியாங்சி ,ஜனநாயக குடியரசு ஆஃப் தி காங்கோ ,இரண் ,வாஷிங்டன் ,லெபனான் ,கியூபா ,ஒன்றுபட்டது அரபு அமீரகங்கள் ,சோமாலியா ,இராக் ,மாலி ,வடக்கு கொரியா ,க்ரைமா ,வில்லா கிளாரா ,வெநெஸ்வேலா ,வான்கோழி ,வெநெஸ்வேலந் ,அமெரிக்கா ,சீன ,ரஷ்ய ,கொரியா ,இராநியந் ,சிரிய ,அமெரிக்கன் ,விளாடிமிர் புட்டின் ,வில்லியம்ஸ் முல்லன் ,எப்சிலன் மின்னணுவியல் இன்க் ,எங்களுக்கு நீதிமன்றம் ,எங்களுக்கு மாவட்டம் நீதிமன்றம் ,தேசிய அவசரநிலைகள் ,பிரிவு ஆஃப் வெளிநாட்டு சொத்துக்கள் ,பேபால் இன்க் ,தகவல்தொடர்புகள் தொழில்நுட்பம் ,ஒன்றுபட்டது நாடுகள் ,எங்களுக்கு கருவூலம் துறை ,கருவூலம் துறை ,ப்யாலெஸ்டிநியந் சட்டமன்றம் சபை பட்டியல் ,சீன இராணுவம் நிறுவனங்கள் ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் துறை ஆஃப் தி கருவூலம் ,அலுவலகம் ஆஃப் பயங்கரவாதம் ,அலுவலகம் ஆஃப் வெளிநாட்டு சொத்துக்கள் ,சர்வதேச அவசரம் பொருளாதார பவர்ஸ் நாடகம் ,அலுவலகம் ஆஃப் வெளிநாட்டு சொத்துக்கள் கட்டுப்பாடு ,சேவைகள் விநியோகி சங்கிலி ,வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளர்கள் மூலம் முன் நிறுவனங்கள் ,தேசிய அவசரம் அதிகாரம் ,மீறல்கள் ஆஃப் வாங்கியது நிறுவனம் ,தொழில்நுட்பம் நிறுவனங்கள் ,கருவூலம் அலுவலகம் ஆஃப் வெளிநாட்டு சொத்துக்கள் ,அலுவலகம் ஆஃப் வெளிநாட்டு நிதி ,எங்களுக்கு நீதி துறை ,பணியகம் ஆஃப் தொழில் ,வர்த்தகம் துறை ,சோனி படங்கள் ,சர்வதேச போக்குவரத்து இல் ஆயுதங்கள் ஒழுங்குமுறைகள் ,அறிவிப்பு க்கு காங்கிரஸ் ,சர்வதேச குற்றவாளி நீதிமன்றம் ,வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் ,சோனி ,வெளிநாட்டு சொத்துக்கள் கட்டுப்பாடு ,நிலை துறை ,நிர்வாகி ஆர்டர் ,தேசிய அவசரநிலைகள் நாடகம் ,சிறப்பாக நியமிக்கப்பட்ட நாட்டவர்கள் ,தடுக்கப்பட்டது நபர்கள் ,க்ரைமா பகுதி ,சிஇஆர்டிஏஐஎன் நபர்கள் தொடர்புடையது ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் தேர்தல் ,வைரம் வர்த்தகம் கட்டுப்பாடுகள் ,குற்றவாளி ஆர்கநைஸேஶந்ஸ் ,ப்ரெஸிடெஂட் ஒபாமா ,ப்ரெஸிடெஂட் துருப்பு ,ஹாங் காங் தன்னாட்சி நாடகம் ,ஹாங் காங் மனிதன் உரிமைகள் ,தனிப்பட்ட நபர்கள் ,வழங்குதல் பொருள் ,கையாளுதல் உடன் மீறல்கள் இல் ஏற்றுமதி ,இறக்குமதி பரிவர்த்தனைகள் ,உடன் நாடுகள் பொருள் ,உடன் கட்சிகள் ஆன் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது பட்டியல்கள் ,நிறுவனங்கள் ஓஂட் வழங்கியவர் போன்ற கட்சிகள் ,உரிமைகள் மீறல்கள் ,குற்றவாளி நீதிமன்றம் ,மதிப்பு கலைப்படைப்பு ,உயர் மதிப்பு கலைப்படைப்பு ,குளிர்வித்தல் கால க்கு ஏற்றுமதியாளர்கள் ,திரையிடல் சிக்கல்கள் ,நாடுகள் பொருள் ,நடுத்தர கிழக்கு ,கிழக்கு ஐரோப்பிய ,மைய அமெரிக்கன் ,உடன் உரிமம் விதிமுறை ,பல கூட்டாட்சியின் ,பாதுகாப்பு வர்த்தகம் கட்டுப்பாடுகள் ,நிதி உளவுத்துறை ,வெளிநாட்டு நிதி கட்டுப்பாடு ,வர்த்தக உடன் ,எதிரி நாடகம் ,ப்ரொக்லேம்ட் பட்டியல் ,சிஇஆர்டிஏஐஎன் தடுக்கப்பட்டது நாட்டவர்கள் ,விநியோகி சங்கிலி நேரிடுவது ,நிறுவனங்கள் நிச்சயதார்த்தம் ,கட்டாயப்படுத்தப்பட்டது தொழிலாளர் ,தொகுக்கப்பட்டு பட்டியல் ,சட்டமன்றம் சபை பட்டியல் ,வெளிநாட்டு நிதி நிறுவனங்கள் பொருள் ,நிருபர் எண்ணுதல் ,மறுக்கப்பட்டது நபர்கள் பட்டியல் ,நிர்வாகி ஆர்டர்ஸ் ,நிர்வாகி கிளை ,கருவூலம் அலுவலகம் ,கொலம்பியா சுற்று ,என்று கேட்டார் கேள்விகள் ,ஆர்வங்கள் இல் ப்ராபர்டீ உள்ளன தடுக்கப்பட்டது ,மாநிலங்களில் துறை ,சிவில் நடவடிக்கை ,நீதிமன்றம் க்கு ,முக்கியமான தகவல் ,