comparemela.com


NatWest has been dragged into a massive money laundering scandal involving hundreds of millions of pounds deposited in banknotes.
In a move that stunned the City, regulators launched criminal proceedings against the High Street bank and accused it of failing to scrutinise a string of suspicious payments by a business customer.
The Financial Conduct Authority (FCA) said the customer, which it did not name but is understood to be Bradford-based jewellery wholesaler Fowler Oldfield, paid £365m into its Natwest account over a five-year period. Around £264million of that was deposited in cash in increasingly large sums.
In a move that stunned the City, regulators launched criminal proceedings against Natwest and accused it of failing to scrutinise a string of suspicious payments by a business customer

Related Keywords

United Kingdom ,London ,City Of ,Merseyside ,United Kingdom General ,Scotland ,Tony Wyatt ,Alison Rose ,Stephen Hester ,Fred Goodwin ,Howard Davies ,Ross Mcewan ,Fowler Oldfield ,Philip Hampton ,Westminster Magistrate Court On ,Bradford Crown Court ,Financial Conduct Authority ,Natwest Group ,Natwest ,Royal Bank ,High Street ,Colin Burn ,Westminster Magistrate Court ,Westminster Magistrates ,Sir Philip Hampton ,Sir Howard ,Ewing Law ,Financial Times ,Thisismoney ,Mo Ney ,Moneymarkets ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ,லண்டன் ,நகரம் ஆஃப் ,மெயர்ஸிஸைட் ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ஜநரல் ,ஸ்காட்லாந்து ,டோனி வையட் ,அலிசன் உயர்ந்தது ,ஸ்டீபன் ஹெஸ்டர் ,ஃப்ரெட் குட்வின் ,ஹோவர்ட் டேவிஸ் ,ரோஸ் அம்கூவாந் ,கோழி ஓல்ட்ஃபீல்ட் ,பிலிப் ஹாம்ப்டன் ,வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றம் ஆன் ,பிராட்போர்டு கிரீடம் நீதிமன்றம் ,நிதி நடத்தை அதிகாரம் ,அரச வங்கி ,உயர் தெரு ,கொலின் எரிக்க ,வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றம் ,வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் நீதிபதிகள் ,ஐயா பிலிப் ஹாம்ப்டன் ,ஐயா ஹோவர்ட் ,ய்விஂக் சட்டம் ,நிதி முறை ,

© 2024 Vimarsana

comparemela.com © 2020. All Rights Reserved.