Fashion district wholesaler and 2 men linked to company indicted in schemes to avoid tariffs, launder drug money and avoid taxes

Los Angeles, CA - A federal grand jury has returned a 35-count indictment alleging that a Fashion District outfit was at the center of two schemes, one that avoided the payment of more than $10 million in customs duties on imported clothing, and a second "Black Market Peso Exchange" scheme in which the company laundered narcotics proceeds and failed to report on tax returns over $17 million derived from cash transactions.
The schemes are outlined in a 49-page indictment, which was filed late Wednesday and is the latest case resulting from an operation in September 2014 when law enforcement authorities executed dozens of search warrants as part of an investigation into money laundering and other crimes at Fashion District businesses. During one of those searches at a downtown condominium linked to the defendants in this case, authorities seized more than $38.3 million in cash.

Related Keywords

United States ,China ,Mexico ,El Segundo Police Department ,California ,Monterey Park ,Flint Ridge ,Los Angeles ,West Covina ,Gardena ,America ,Lance Rhew ,Puneetv Kakkar ,Lucyb Jennings ,El Camino Real Financial Crimes Task ,International Narcotics ,Crime Drug Enforcement Task ,United States District Court On ,Long Beach Police Department ,Covina Police Department ,Gllr Inc ,United States Attorney Office ,Monterey Park Police Department ,Drug Enforcement Administration ,Market Peso Exchange ,Gardena Police Department ,Los Angeles Police Department ,Cest Toi Jeans Inc ,Fashion District ,Market Peso ,Toi Jeans ,Central America ,Border Protection ,United States District Court ,Homeland Security Investigations ,West Covina Police ,Organized Crime Drug Enforcement Task ,United States Attorney ,Assistant United States Attorneys Puneet ,Money Laundering ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,சீனா ,மெக்ஸிகோ ,எல் செகுண்டோ போலீஸ் துறை ,கலிஃபோர்னியா ,மான்டேரி பூங்கா ,பிளின்ட் ரிட்ஜ் ,லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ,மேற்கு கோவினா ,தோட்டம் ,அமெரிக்கா ,லான்ஸ் ர்ெவ் ,எல் காமினோ ரியல் நிதி குற்றங்கள் பணி ,சர்வதேச போதைப்பொருள் ,குற்றம் மருந்து அமலாக்கம் பணி ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் மாவட்டம் நீதிமன்றம் ஆன் ,நீண்டது கடற்கரை போலீஸ் துறை ,கோவினா போலீஸ் துறை ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் வழக்கறிஞர் அலுவலகம் ,மான்டேரி பூங்கா போலீஸ் துறை ,சந்தை பேஸொ பரிமாற்றம் ,தோட்டம் போலீஸ் துறை ,லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் போலீஸ் துறை ,சிஇஎஸ்டி தோய் ஜீன்ஸ் இன்க் ,ஃபேஷன் மாவட்டம் ,சந்தை பேஸொ ,தோய் ஜீன்ஸ் ,மைய அமெரிக்கா ,எல்லை ப்ரொடெக்ஶந் ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் மாவட்டம் நீதிமன்றம் ,தாயகம் பாதுகாப்பு விசாரணைகள் ,மேற்கு கோவினா போலீஸ் ,ஆர்கநைஸ்ட் குற்றம் மருந்து அமலாக்கம் பணி ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் வழக்கறிஞர் ,உதவியாளர் ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் வழக்கறிஞர் பூணீட் ,பணம் சலவை ,