Essex County man sentenced to eight years in prison for role in $23 million identity fraud and money laundering scheme

Newark, NJ — A Newark man was sentenced today to 96 months in prison for his role in a large international money laundering conspiracy and using a stolen identity in furtherance of the scheme, Acting U.S. Attorney Rachael A. Honig announced.
Edwin Deleon-Batista previously pleaded guilty by videoconference before U.S. District Judge Katharine S. Hayden to an information charging him with one count of conspiracy to commit money laundering and one count of identity fraud. Judge Hayden imposed the sentence today in Newark federal court.
According to documents filed in this case and statements made in court:
From March 2018 through October 2019, Deleon-Batista laundered over $23 million in cash drug proceeds on behalf of a money laundering organization with close ties to drug trafficking organizations in the Dominican Republic and elsewhere. Deleon-Batista picked up large amounts of cash drug proceeds in New Jersey, New York, and Florida and laundered it by purchasing cashier's checks at local bank branches. The checks were made payable to individuals and companies specified by the leaders of the money laundering organization. By converting the drug proceeds to cashier's checks, Deleon-Batista tried to hide the source of the illegal cash and avoid scrutiny by law enforcement and banks.

Related Keywords

New York ,United States ,Florida ,State Of Florida ,New Jersey ,Newark ,Dominican Republic ,Edwin Deleon Batista ,Darnell Richardson ,Michael Montanez ,Susana Gibson ,Katharines Hayden ,Rachaela Honig ,Raymond Donovan ,Jonathanm Peck ,Us Drug Enforcement Administration ,York Division ,Jersey Division ,Crime Drug Enforcement Task Forces ,Judge Katharine ,Judge Hayden ,Special Agent ,Charge Michael Montanez ,Enforcement Administration ,New Jersey Division ,Charge Susan ,New York Division ,Charge Raymond Donovan ,Acting Police Chief Darnell Richardson ,Direccion Nacional De Control Drogas ,Dominican Republic National Drug Directorate ,Asset Forfeiture ,Money Laundering Unit ,Organized Crime Drug Enforcement Task Forces ,புதியது யார்க் ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,புளோரிடா ,நிலை ஆஃப் புளோரிடா ,புதியது ஜெர்சி ,நெவார்க் ,டொமினிகன் குடியரசு ,எட்வின் தேலேோன் பாடிஸ்டா ,டர்நெல் ரிச்சர்ட்சன் ,மைக்கேல் மோந்டனேஜ் ,சுசானா கிப்சன் ,ரேமஂட் டொநொவந் ,யார்க் பிரிவு ,ஜெர்சி பிரிவு ,குற்றம் மருந்து அமலாக்கம் பணி படைகள் ,நீதிபதி க்யாத்ரிந் ,நீதிபதி ஹைடன் ,கட்டணம் மைக்கேல் மோந்டனேஜ் ,புதியது ஜெர்சி பிரிவு ,கட்டணம் சூசன் ,புதியது யார்க் பிரிவு ,கட்டணம் ரேமஂட் டொநொவந் ,சொத்து பறிமுதல் ,பணம் சலவை அலகு ,ஆர்கநைஸ்ட் குற்றம் மருந்து அமலாக்கம் பணி படைகள் ,