ED files prosecution complaint in demonetisation scam

ED files prosecution complaint in demonetisation scam
ANI |
Updated: Jun 01, 2021 20:07 IST
New Delhi [India], June 1 (ANI): The Directorate of Enforcement (ED) has filed a prosecution complaint in the infamous demonetisation scam in which cash of approximately Rs 111 Crore was deposited immediately after the announcement of demonetisation on November 8, 2016, by the firms of Kailash Gupa, Nitin Gupta and Nikhil Gupta.
On the basis of an FIR registered by Telangana State Police, Hyderabad, the ED initiated a money-laundering investigation against M/s Musaddilal Gems and Jewels Private Limited, M/s Vaishnavi Bullion Private Limited, M/s Musaddilal Jewellers Private Limited, and others.

Related Keywords

Hyderabad ,Andhra Pradesh ,India ,Telangana ,New Delhi ,Delhi ,Kailash Gupta ,Nitin Gupta ,Nikhil Gupta ,Kailash Gupa ,Bank Accounts Of Musadilal Group ,Vaishnavi Bullion Private ,Jewels Private ,Musaddilal Jewellers Private ,Telangana State Police ,Musaddilal Gems ,Jewels Private Limited ,Vaishnavi Bullion Private Limited ,Musaddilal Jewellers Private Limited ,Demonetisation Scheme ,Chartered Accountants ,Bank Accounts ,Musadilal Group ,Directorate Of Enforcement ,Prosecution Complaint ,ஹைதராபாத் ,ஆந்திரா பிரதேஷ் ,இந்தியா ,தெலுங்கானா ,புதியது டெல்ஹி ,டெல்ஹி ,கைலாஷ் குப்தா ,நிடின் குப்தா ,நிகில் குப்தா ,வைஷ்ணவி பொன் ப்ரைவேட் ,நகைகள் ப்ரைவேட் ,தெலுங்கானா நிலை போலீஸ் ,முசதிடிலல் கேம்ஸ் ,நகைகள் ப்ரைவேட் வரையறுக்கப்பட்டவை ,வைஷ்ணவி பொன் ப்ரைவேட் வரையறுக்கப்பட்டவை ,பட்டய கணக்காளர்கள் ,வங்கி கணக்குகள் ,இயக்குநரகம் ஆஃப் அமலாக்கம் ,