Live Breaking News & Updates on வைஷ்ணவி பொன் ப்ரைவேட் வரையறுக்கப்பட்டவை

Stay updated with breaking news from வைஷ்ணவி பொன் ப்ரைவேட் வரையறுக்கப்பட்டவை. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.

ED files charge sheet in demonetisation case against Hyderabad dealers

Read more about ED files charge sheet in demonetisation case against Hyderabad dealers on Business Standard. ED has filed its final charge sheet against some Hyderabad-based jewellery and bullion dealers in a case where Rs 111 crore funds were allegedly laundered post the 2016 demonetisation ....

Andhra Pradesh , Kailash Gupta , Nitin Gupta , Nikhil Gupta , Vaishnavi Bullion Private , Jewels Private , Telangana Police , Musaddilal Jewellers Private , Enforcement Directorate , Money Laundering Act , Musaddilal Gems , Jewels Private Limited , Vaishnavi Bullion Private Limited , Musaddilal Jewellers Private Limited , Ndian Banknote Demonetisation , Corruption In India , Apparel Amp Accessories Nec , Nikhil Gupta , Musaddilal Jewellers Private Limited , Musaddilal Gems , Jewels Private Limited , Vaishnavi Bullion Private Limited , Elangana Police In Hyderabad , ஆந்திரா பிரதேஷ் , கைலாஷ் குப்தா , நிடின் குப்தா ,

ED files prosecution complaint in demonetisation scam

ED files prosecution complaint in demonetisation scam
ANI |
Updated: Jun 01, 2021 20:07 IST
New Delhi [India], June 1 (ANI): The Directorate of Enforcement (ED) has filed a prosecution complaint in the infamous demonetisation scam in which cash of approximately Rs 111 Crore was deposited immediately after the announcement of demonetisation on November 8, 2016, by the firms of Kailash Gupa, Nitin Gupta and Nikhil Gupta.
On the basis of an FIR registered by Telangana State Police, Hyderabad, the ED initiated a money-laundering investigation against M/s Musaddilal Gems and Jewels Private Limited, M/s Vaishnavi Bullion Private Limited, M/s Musaddilal Jewellers Private Limited, and others. ....

Andhra Pradesh , New Delhi , Kailash Gupta , Nitin Gupta , Nikhil Gupta , Kailash Gupa , Bank Accounts Of Musadilal Group , Vaishnavi Bullion Private , Jewels Private , Musaddilal Jewellers Private , Telangana State Police , Musaddilal Gems , Jewels Private Limited , Vaishnavi Bullion Private Limited , Musaddilal Jewellers Private Limited , Demonetisation Scheme , Chartered Accountants , Bank Accounts , Musadilal Group , Directorate Of Enforcement , Demonetisation Scheme , Prosecution Complaint , ஆந்திரா பிரதேஷ் , புதியது டெல்ஹி , கைலாஷ் குப்தா , நிடின் குப்தா ,

Hyd: ED attaches assets worth Rs 130.57cr in demonetization scam case

Hyd: ED attaches assets worth Rs 130.57cr in demonetization scam case
By Mansoor| Updated: 1st February 2021 11:06 pm IST
Hyderabad: Directorate of Enforcement on Monday attached the movable and immovable assets worth Rs 130.57 Crore of Musaddilal Gems and Jewels Private Limited among others in a demonetization scam case.
In an official statement, ED informed that the agency had provisionally attached assets worth Rs 130.57 Crore including 41 immovable properties registered in the name of the various jewellers and others involved in the case and movable properties in the form of stock in trade (Rs 18.69 Crore) and investments made in the stock market in the form of shares (0.63 Cr) in demonetization scam case. ....

Andhra Pradesh , Kailash Gupta , Sanjay Sarda , Kailash Chand Gupta , Vaishnavi Bullion Private , Jewels Private , Jewels Pvt Ltd , Telangana State Police , Musaddilal Jewellers Pvt Ltd , Musaddilal Gems , Jewels Private Limited , Vaishnavi Bullion Private Limited , Money Laundering Act , Siasat Daily , ஆந்திரா பிரதேஷ் , கைலாஷ் குப்தா , சஞ்சய் சர்தா , கைலாஷ் மந்திரம் குப்தா , வைஷ்ணவி பொன் ப்ரைவேட் , நகைகள் ப்ரைவேட் , நகைகள் பிரைவேட் லிமிடெட் , தெலுங்கானா நிலை போலீஸ் , முசதிடிலல் நகைக்கடைக்காரர்கள் பிரைவேட் லிமிடெட் , முசதிடிலல் கேம்ஸ் , நகைகள் ப்ரைவேட் வரையறுக்கப்பட்டவை , வைஷ்ணவி பொன் ப்ரைவேட் வரையறுக்கப்பட்டவை ,

DeMon scam: ED attaches assets of Musaddilal Gems worth ₹130.57 cr.

Updated:
Accused of depositing demonetised notes to the tune of ₹111 cr. in bank accounts
Share Article
AAA
The accused had raised fake cash receipts and sale invoices showing 6,000 fictitious customers visited their showrooms to purchase gold jewellery after the announcement of demonetisation on November 8, 2016. | Photo Credit:
File photo
Accused of depositing demonetised notes to the tune of ₹111 cr. in bank accounts
Enforcement Directorate has attached assets worth ₹130.57 crore, including 41 immovable properties of M/s Musaddilal Gems and Jewels Private Limited and others involved in demonetisation scam.
Officials said the assets include movable properties in the form of stock in trade ₹18.69 crore and investments made in the stock market in the form of shares ₹0.63 crore. The attachment also included gold jewellery, bullion and ornaments seized during the earlier searches which are valued at ₹83.30 crore. ....

Andhra Pradesh , Kailash Gupta , Sanjay Sarda , Kailash Chand Gupta , Vaishnavi Bullion Private , Jewels Private , Jewels Pvt Ltd , Musaddilal Jewellers Pvt Ltd , Hyderabad Police , Enforcement Directorate , Musaddilal Gems , Jewels Private Limited , Vaishnavi Bullion Private Limited , ஆந்திரா பிரதேஷ் , கைலாஷ் குப்தா , சஞ்சய் சர்தா , கைலாஷ் மந்திரம் குப்தா , வைஷ்ணவி பொன் ப்ரைவேட் , நகைகள் ப்ரைவேட் , நகைகள் பிரைவேட் லிமிடெட் , முசதிடிலல் நகைக்கடைக்காரர்கள் பிரைவேட் லிமிடெட் , ஹைதராபாத் போலீஸ் , அமலாக்கம் இயக்குநரகம் , முசதிடிலல் கேம்ஸ் , நகைகள் ப்ரைவேட் வரையறுக்கப்பட்டவை , வைஷ்ணவி பொன் ப்ரைவேட் வரையறுக்கப்பட்டவை ,

ED attaches assets worth Rs 130.57 Crore in a demonetizatio

ED attaches assets worth Rs 130.57 Crore in a demonetizatio
sanantoniopost.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from sanantoniopost.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Andhra Pradesh , Kailash Gupta , Sanjay Sarda , Kailash Chand Gupta , Vaishnavi Bullion Private , Jewels Private , Jewels Pvt Ltd , Telangana State Police , Musaddilal Jewellers Pvt Ltd , Musaddilal Gems , Jewels Private Limited , Vaishnavi Bullion Private Limited , Money Laundering Act , ஆந்திரா பிரதேஷ் , கைலாஷ் குப்தா , சஞ்சய் சர்தா , கைலாஷ் மந்திரம் குப்தா , வைஷ்ணவி பொன் ப்ரைவேட் , நகைகள் ப்ரைவேட் , நகைகள் பிரைவேட் லிமிடெட் , தெலுங்கானா நிலை போலீஸ் , முசதிடிலல் நகைக்கடைக்காரர்கள் பிரைவேட் லிமிடெட் , முசதிடிலல் கேம்ஸ் , நகைகள் ப்ரைவேட் வரையறுக்கப்பட்டவை , வைஷ்ணவி பொன் ப்ரைவேட் வரையறுக்கப்பட்டவை , பணம் சலவை நாடகம் ,