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积分返利、"开白"……中小银行揽储偷打"擦边球" _ 东方财富网

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"隐藏菜单"中的秘密：异地揽储转地下 有银行顶风作案-银行频道-和讯网

今年初，地方银行通过互联网异地揽储遭监管明确“喊停”。面对存款流失风险，部分银行将揽储行为转向“地下”，存款产品的付息方式也开始变得越来越复杂。
证券时报・券商中国记者调查发现，有的银行通过“口口相传”的白名单渠道向异地储户开放存款业务，有的银行为储户提供积分奖励，还有一些互联网平台仍然在提供存款导流服务，只是较以往更为隐秘。在这些不断翻新的揽储方式背后，万变不离其宗的是，用来吸引储户的关键仍然是存款产品的高息特点。
“隐藏菜单”中的秘密
据储户介绍，一开始很多银行找客服就可以“开白”，“现在情况就很复杂了，有要进特定的微信群或者联系上特定的银行人员的，还有通过链接‘开白’的，甚至还有的需要日均存款金额达到一定规模”。
提供“开白”通道的银行主要是此 ....

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"隐藏菜单"中的秘密：异地揽储转地下 有银行顶风作案_银行_金融频道首页_财经网

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异地揽储叫停 部分银行小动作不断！开白名单卖高息存款 缘何屡禁不止？ _ 东方财富网

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未按规定识别客户身份、大额交易报告未报送或填报"不认真" 这些银行吃央行罚单-银行-金融界

　　监管对银行业务合规监管力度不减。7月以来，央行各分支机构陆续开出多张罚单，包括广东顺德农商行、湖北荆门农商行、济宁银行、新安银行在内的20余家银行接连被处罚，处罚金额在几十万到上百万不等。从处罚事由来看，多与未按规定开展或持续开展客户身份识别、未按规定报送或填报大额交易报告或可疑交易报告相关。对此，分析人士指出，未来银行业监管的重点可能是数据治理、反洗钱与金融消费者权益保护，金融机构应当严格对照监管要求强化内控管理，明晰人员分工，厘清合规制度，从源头上杜绝可能存在的风险。
　　北京商报记者7月22日梳理发现，7月以来，央行各支行已披露共计31张罚单，其中20余张涉及银行。从处罚事由来看，“吃罚单”银行中，包括广东顺德农商行、湖北荆门农商行、济宁银行、济南农商行、舒� ....

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