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UTF asegura que la Línea Amarilla está en riesgo por falta de certificación de uso de suelos

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Cae una organización criminal internacional con capacidad de blanquear hasta 350 000 euros al día

Bajo el paraguas de una conocida marca de vodka gestionaban el blanqueo y la financiación de actividades delictivas M

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Cae en Málaga una red criminal internacional con capacidad de blanquear hasta 350 000 euros al día

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Vodka, fiestas en la Costa del Sol y dobles fondos Cae un grupo internacional de blanqueo que usaba el milenario Hawala

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La Guardia Civil desarticula una de las redes de blanqueo de capitales más grandes de Europa

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