Live Breaking News & Updates on Shree Om Sainath Construction Pvt Limited

Stay updated with breaking news from Shree om sainath construction pvt limited. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.

Ponzi case: Mumbai-based firm's properties worth Rs 4.76 cr attached by ED

Ponzi case: Mumbai-based firm s properties worth Rs 4.76 cr attached by ED
IANS / Updated: Dec 31, 2020, 06:43 IST
Representational image.
he Enforcement Directorate on Wednesday said that it has attached immovable and movable properties totalling Rs 4.76 crore of
Mumbai based
Roopesh Verma in connection with its
money laundering probe.
An
ED official said that the agency attached the properties totalling Rs 4.76 crore under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 in a case relating to a Ponzi scheme.
The attached assets include a
flat,
bank balances.
The official said that the agency registered a case on the basis of two FIRs registered by Delhi Police for cheating, fraud and criminal conspiracy by several investors. ....

Roopesh Verma , Maharashtra Health , Delhi Police , Shree Om Sainath Construction Pvt Ltd , Enforcement Directorate , Money Laundering Act , Shree Om Sainath Car On Rent , Car Rental , Health Minister Rajesh Tope , Shree Om Sainath Car , Rent Pvt Ltd , Ponzi Case , Shree Om Sainath Construction Pvt Limited , Money Laundering , Office Premise , Fixed Deposits , Bank Balances , ரூபேஷ் வெர்மா , மகாராஷ்டிரா ஆரோக்கியம் , டெல்ஹி போலீஸ் , ஸ்ரீ ஓம் சாய்நாத் கட்டுமானம் பிரைவேட் லிமிடெட் , அமலாக்கம் இயக்குநரகம் , பணம் சலவை நாடகம் , ஸ்ரீ ஓம் சாய்நாத் கார் ஆன் வாடகை , கார் வாடகை , ஆரோக்கியம் அமைச்சர் ராஜேஷ் தோப்பே ,

ED attaches assets worth Rs 4.76 cr of Mumbai based firm in Ponzi scheme case

ED attaches assets worth Rs 4.76 cr of Mumbai based firm in Ponzi scheme case
ANI |
Updated: Dec 30, 2020 23:28 IST
New Delhi [India], December 30 (ANI): The Directorate of Enforcement (ED) has provisionally attached immovable and movable properties totaling Rs 4.76 crores of a Mumbai based firm under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) in a case relating to Ponzi Scheme.
The ED in a statement said that it has attached assets include flat, office premise, fixed deposits and bank balances of the Mumbai based company named Shree Om Sainath Construction Pvt Limited and other individuals related to its director Roopesh Verma
The agency said that the investigation under PMLA was initiated on the basis of two FIRs registered by Police Station, Barakhamba Road, New Delhi under sections 406 (criminal breach of trust), 420 and 120B of the Indian Penal Code. ....

New Delhi , Roopesh Verma , Shree Om Sainath Construction Pvt , Money Laundering Act , Shree Om Sainath Construction Pvt Limited , Police Station , Barakhamba Road , Indian Penal , Shree Om Sainath Car On Rent , Ponzi Scheme , Car Rental , Resort Scheme , Shree Om Sainath Car , Shree Om Sainath Construction , புதியது டெல்ஹி , ரூபேஷ் வெர்மா , ஸ்ரீ ஓம் சாய்நாத் கட்டுமானம் பிரைவேட் , பணம் சலவை நாடகம் , ஸ்ரீ ஓம் சாய்நாத் கட்டுமானம் பிரைவேட் வரையறுக்கப்பட்டவை , போலீஸ் நிலையம் , பரகாம்பா சாலை , இந்தியன் அபராதம் , ஸ்ரீ ஓம் சாய்நாத் கார் ஆன் வாடகை , பொஞ்சி திட்டம் , கார் வாடகை , உல்லாசப்போக்கிடம் திட்டம் ,

ED attaches assets worth Rs 4.76 crores in Ponzi Case

ED attaches assets worth Rs 4.76 crores in Ponzi Case
indiagazette.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from indiagazette.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

New Delhi , Roopesh Verma , Roopesh Vermathe , Shree Om Sainath Construction Pvt , Money Laundering Act , Shree Om Sainath Construction Pvt Limited , Police Station , Barakhamba Road , Indian Penal , Shree Om Sainath Car On Rent , Ponzi Scheme , Car Rental , Resort Scheme , Shree Om Sainath Car , Shree Om Sainath Construction , புதியது டெல்ஹி , ரூபேஷ் வெர்மா , ஸ்ரீ ஓம் சாய்நாத் கட்டுமானம் பிரைவேட் , பணம் சலவை நாடகம் , ஸ்ரீ ஓம் சாய்நாத் கட்டுமானம் பிரைவேட் வரையறுக்கப்பட்டவை , போலீஸ் நிலையம் , பரகாம்பா சாலை , இந்தியன் அபராதம் , ஸ்ரீ ஓம் சாய்நாத் கார் ஆன் வாடகை , பொஞ்சி திட்டம் , கார் வாடகை ,