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Relaciones con la mafia y blanqueo de dinero, así es la Operación Titella en la que está involucrado José Luis Moreno

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La Policía cree que José Luis Moreno quería huir al extranjero

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La Policía sospecha que directores de entidades bancarias colaboraron con la trama de José Luis Moreno

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Un informe policial cifra en más de 400 millones de euros el dinero que José Luis Moreno esconde en el extranjero


 
Un informe policial cifra en más de 400 millones de euros el dinero que José Luis Moreno esconde en el extranjero
elmercuriodigital.-
MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional sospecha que el productor José Luis Moreno, quien se encuentra en libertad bajo fianza tras ser detenido en el marco de la Operación Titella por presuntos delitos de estafa, mantendría ocultos entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero, según documentación del sumario desvelada por el programa de televisión Todo es verdad (Cuatro).
En un informe policial aportado al Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, los agentes aseguran que el ventrílocuo consecuencia directa de la situación financiera que atraviesa decidió dejar España , vender rápidamente todo lo que tiene y marcharse sin liquidar nada . ....

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La Policía sospecha que José Luis Moreno esconde más de 400 millones en el extranjero

El ventrílocuo está siendo investigado por presuntos delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública e insolvencia punible ....

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