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Top News In Lavado De Activos Today - Breaking & Trending Today

Banco Central pone en circulación normativas de prevención de lavado de activos

El texto recoge un compendio de las normativas vigentes en la materia, desde la promulgación de la Ley 155-17 del 2017 hasta las publicaciones del 2021 ....

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(VIDEO) Red de narcotráfico "Falcón" tenía efectivos de la DNCD en su nómina , según MP

La fiscal Luisa Liranzo resalta que este miércoles concluye la presentación de la solicitud de coerción contra 23 de los imputados, para quienes los fiscales solicitan 18 meses de prisión

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Vladimir Cerrón: Bancada de Perú Libre expresa su extrañeza por "sorpresiva celeridad inadvertida" en allanamiento nndc | POLITICA

La bancada de Perú Libre expresó su extrañeza por el allanamiento a las casas de su fundador, Vladimir Cerrón, y los locales del partido en Lima y Junín, pero aseguró que colaborará con las investigaciones. ....

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Perú Libre | Vladimir Cerron | Sospechosa compra del local de Perú Libre que no figura en registros públicos | POLITICA

Por aclarar. Vladimir Cerrón dijo que el inmueble costó US$220 mil y que dinero salió del aporte de los militantes. No obstante, la propiedad sigue figurando en la Sunarp a nombre del químico Fermín Arévalo desde el año 2009. ¿Qué hay detrás? ....

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Perú Libre Vladimir Cerrón Rafael Vela: "Fiscalía investigará cómo dinero ilícito pudo ingresar al partido y a sus gastos de campaña" nndc | POLITICA

El fiscal Rafael Vela, coordinador de las fiscalías de lavado de activos, afirmó que la investigación del fiscal Richard Rojas buscará determinar de qué manera ingresó dinero ilícito a la campaña presidencial de Perú Libre y si terceras personas se vieron beneficiadas. ....

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