Kathleen Gowin News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

The Role of Predictive KYC in Fighting Money Laundering
May 5, 2021
gsuparna) •
April 9, 2021    
Kathleen Gowin and Larry Gordon of Endurance Advisory Partners
How can automation help to reduce money laundering fraud? Larry Gordon and Kathleen Gowin of the consultancy Endurance Advisory Partners describe how predictive KYC can help mitigate risks (see:
“Traditional KYC looks at past activities or events to determine the initial risk profile that drives bank monitoring and observations, Gordon says. Predictive KYC evaluates more than the individual customer’s activities by evaluating their related ecosystem to determine if there are any additional risk influences that should be monitored. It frequently searches for any activity or events that have taken place since the most recent risk determination was made.” ....

United States , Larry Gordon , Kathleen Gowin , Insightssuparna Goswami , Information Security Media Group , Anti Money Laundering , Fraud Management , Fraud Risk , Fighting Money Laundering , Endurance Advisory , Endurance Advisory Partners , Financial Fraud , Certified Anti Money Laundering , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , லாரி கோர்டந் , தகவல் பாதுகாப்பு மீடியா குழு , எதிர்ப்பு பணம் சலவை , மோசடி மேலாண்மை , மோசடி ஆபத்து , சண்டை பணம் சலவை , நிதி மோசடி , சிஇஆர்டிஐஎஃப்ஐஇடி எதிர்ப்பு பணம் சலவை ,