Entre los fichajes investigados por la Procelac destacan las transferencias de Nico Sánchez y Maxi Meza a Rayados de Monterrey, además de Enrique Triverio, Jonatan Maidana y Emanuel Gigliotti (actualmente en León) al Deportivo Toluca por medio del representante de jugadores Uriel Pérez.
La causa es por irregularidades en pases a jugadores a México. Además, se realizaron procedimientos en Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente Racing y Unión de Santa Fe, entre otras instituciones.