Paradise Papers leak: ED seizes Hyderabad-based Agri Gold's

Paradise Papers leak: ED seizes Hyderabad-based Agri Gold's assets worth Rs 4,100 cr
The three accused -- Avva Venkata Rama Rao, Avva Venkata S Narayana Rao and Avva Hema Sundara Vara Prasad -- have been arrested under various sections of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA)
BusinessToday.In | December 25, 2020 | Updated 10:37 IST
The CBI started investigating the company after assessing FIRs filed against it in Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana for allegedly defrauding around 32 lakh investors of funds worth Rs 6,380 crore
A day after the Enforcement Directorate (ED) arrested the three promoters of the Hyderabad-based Agri Gold group of companies in a money laundering case related to the Paradise Papers leak case, the central agency has attached assets worth nearly Rs 4,100 crore.

Related Keywords

Hyderabad , Andhra Pradesh , India , Karnataka , Telangana , Odisha , Orissa , Cayman Islands , Tamil Nadu , Avva Venkata Rama Rao , , Enforcement Directorate , Hyderabad Based Agri Gold , Paradise Papers , Venkata Rama Rao , Avva Venkatas Narayana Rao , Avva Hema Sundara Vara , Money Laundering Act , Haailand Amusement Park , Mossback Fonseca , ஹைதராபாத் , ஆந்திரா பிரதேஷ் , இந்தியா , கர்நாடகா , தெலுங்கானா , ஓடிஷா , ஓரிஸ்ஸ , கேமன் தீவுகள் , தமிழ் நாடு , அவ்வ வேங்கட ராமா ராவ் , அமலாக்கம் இயக்குநரகம் , சொர்க்கம் ஆவணங்கள் , வேங்கட ராமா ராவ் , அவ்வ ஹேமா சுந்தர வரா , பணம் சலவை நாடகம் , ஹைலேண்ட் கேளிக்கை பூங்கா , பாசி ஃபாந்ஸெக ,