Mumbai Special Court Slaps Notices to 'Confiscate' Nirav Mod

MUMBAI – Fresh legal troubles are brewing in Mumbai for fugitive diamantaire Nirav D. Modi, currently battling for bail and against extradition proceedings in a U.K. court, officials said here May 13.
A special court, under the Fugitive Economic Offenders Act, 2018, has served a series of notices to Modi and his sister Purvi Mehta – who turned approver five months ago – besides his group companies, ordering them to appear before Special Judge V.C. Barde in Mumbai June 11.
Barde has also ordered them to explain why the special court should not "confiscate" the properties and assets of the two siblings and the other group companies as per the law in a money-laundering case filed by the Enforcement Directorate (ED) in early 2018.

Related Keywords

Mumbai , Maharashtra , India , Mehulc Choksi , Maiank Mehta , Samudra Mahal , Purvi Mehta , Firestar International Ltd , Punjab National Bank , Bentley Properties Pvt , Radashir Jewelry Co , Nirav Modi , Mac Business Enterprises Pvt , Central Bureau Of Investigation , Firestar Diamond International Ltd , Fugitive Economic Offenders Act , Mumbai June , Enforcement Directorate , Annie Besant Road , Grosvenor House , Central Bureau , Stellar Diamonds , Radashir Jewelry , Firestar Trading , Solar Exports , Mac Business Enterprises , Bentley Properties , Nirav Modi Trust , Red Corner Notice , West Indies , மும்பை , மகாராஷ்டிரா , இந்தியா , சமுத்ரா மஹால் , பூர்வி மேத்தா , ஃபயர்ஸ்டார் சர்வதேச லிமிடெட் , பஞ்சாப் தேசிய வங்கி , நீரவ் மோடி , மைய பணியகம் ஆஃப் விசாரணை , தப்பியோடியவர் பொருளாதார குற்றவாளிகள் நாடகம் , மும்பை ஜூன் , அமலாக்கம் இயக்குநரகம் , அன்னயே தவிர சாலை , க்ராவ்நர் வீடு , மைய பணியகம் , நட்சத்திர வைரங்கள் , சூரிய ஏற்றுமதிகள் , நீரவ் மோடி நம்பிக்கை , சிவப்பு மூலையில் அறிவிப்பு , மேற்கு இண்டீஸ் ,