一场带来意外“收获”的法治宣讲
2019年9月，成都市金牛区人民检察院受理了一起非法获取计算机信息系统数据案，犯罪嫌疑人唐某系该公司离职高管人员，唐某在离职前利用公司计算机系统管理漏洞，有预谋地非法获取了该公司部分关键生产工艺、大客户信息等重要信息资料，幸该公司及时发现报警，唐某被公安机关抓获归案，尚未对公司造成重大损失。金牛区检察院在依法办理该案的同时，主动提出为该公司开展企业人员职务犯罪预防法治宣讲，受到该公司热烈欢迎。2020年4月，该公司以视频会议方式，邀请检察官李胜宾为该公司遍布全国各地的200余名中层以上管理人员开展法治宣讲，李胜宾以唐某案“身边人、身边案”入手，深入浅出地讲解了常见企业人员职务犯罪情形和法律后果。
2020年6月，该公司监察部门接到驻某省销售经理赵某的主动投案，交代在其上级领导——该公司驻某省大区经理郑某某指使下，两年来通过虚构事由先后向公司申请了近百万费用，除了小部分用于购买发票报账和归自己使用外，绝大部分钱款都转给了郑某某。在听了法治宣讲后，赵某知道这样做已涉嫌犯罪，经过激烈地思想斗争，最终鼓起勇气主动向公司反映了问题。该公司觉得事态严重，紧急开展了内部调查，陆续又有2名郑某某的下属向公司反映了同样的问题，涉及资金总额达到360余万元，但郑某某却矢口否认指使下属虚构事由冒领费用，于是，该公司选择了向公安机关报案，并向金牛区检察院通报了情况。
层层剥茧，挖出更深“蛀虫”
接到通报后，金牛区检察院随即指派检察官提前介入，赴公安机关引导取证。郑某某矢口否认曾指使3名下属虚报资金，辩称收到的相关款项是什么钱记不清了。针对这一情况，承办检察官引导侦查人员从赵某等人向公司申请费用的时间、金额与转给郑某某款项的时间、金额寻找规律，确定郑某某从赵某等人处获取的资金来源于向公司申报的费用而非个人资金往来，并重点梳理郑某某收款后资金去向流水，循线一一查找相关人员核实用途、转款原因，证实郑某某将款项用于业务支出的辩解实为虚构。受理审查起诉后，承办检察官进一步对郑某某展开讯问，向其出示环环相扣的扎实证据，耐心开展认罪认罚从宽政策宣讲，最终彻底打消郑某某侥幸心理，如实交代了自己犯罪事实。
经过进一步梳理分析郑某某银行账户资金去向，承办检察官发现郑某某曾陆续转款到其上级、该公司某部副总监张某某个人账户170余万元，并且郑某某到案后，张某某通过自己和他人账户向郑某某的妻子回转巨额款项，这与前期提取的张某某自称与郑某无个人资金来往证言不符，种种线索表现张某某可能涉嫌共同犯罪！承办检察官随即开列继续补充侦查提纲，引导公安机关进一步调取相关证据，最终成功锁定张某某犯罪事实。
充分考虑民营经济特点的宽严相济措施
2020年10月，公安机关以涉嫌职务侵占罪将郑某某以及赵某等其原下属3名销售经理移送审查起诉。审查起诉期间，该公司相关负责人向检察机关反映，赵某等3名销售经理系该公司在相关省份市场运营的业务负责人，如果3人被判刑将会对公司的销售造成重要影响，公司也愿意在3人痛改前非的情况下重新接纳他们。针对企业的诉求，该院经过反复考量、慎重研究，结合3人犯罪金额和从犯、自首、积极退赃、认罪认罚等情节，从疫情条件下企业生产经营需要的特殊情况出发，最终依法对3人作出不起诉决定，最大限度的降低了司法办案对企业生产经营的影响。
主犯郑某某虽在后期有一定认罪悔罪表现，但鉴于其涉案金额巨大且系主犯，以及给企业带来的巨大不良影响等因素，该院以涉嫌职务侵占罪依法对其提起公诉，2020年12月，郑某某被依法判处有期徒刑五年六个月。对与郑某某沆瀣一气、串通作案的漏犯张某某，经过缜密审查起诉，2021年5月，该院以涉嫌职务侵占罪向法院提起公诉，目前该案正在审理之中。
关口前移：从事后打击挽损向事前预防迈进
为进一步提升企业职务犯罪预防震慑力，金牛区检察院主动邀请该公司组织一百余名管理人员旁听郑某某案件庭审，检察官当庭以案释法开展法庭教育。“以前总觉得违法犯罪离自己很远，这次看到昔日的领导因一时贪婪站上了被告席，给了我极大的冲击和警醒。”旁听庭审的该公司中层干部李某与同事谈道。
针对该系列案件中反映出的该公司财务管理制度漏洞、内部审计机制不完善、员工法治意识不强等问题，承办检察官与该公司法务部门共同深挖原因根源，并向该公司提出了详细的整改堵漏措施，帮助建立完善风险防控机制。
“法治是最好的营商环境，金牛区检察院聚焦企业关心问题精准持续发力，积极协助整改，推动企业合规经营，真正做好了服务企业的‘后半篇文章’，提供了很好的样本参考。”金牛区工商联负责人感慨道。
据悉，近年来，金牛区检察院做细做实“助企检察”，成立了“四大检察”一体推进的民营经济司法保障专业团队，在公平公正前提下坚持靶向施策，为企业发展营造良好法治环境，该院办理的“成都某印务有限责任公司、黄某某非法经营案”入选最高检认罪认罚从宽案件适用速裁程序典型案例。
责任编辑：乔小倩8537599
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