Former Malta Gaming Authority CEO Heathcliff Farrugia colluded with murder suspect Yorgen Fenech to try to prevent the publication of findings of an inspection revealing weak anti-money laundering controls at the Tumas Gaming casinos.
The two casinos, which were at the time run by Fenech as Tumas Gaming’s CEO, were the subject of a joint compliance inspection by the FIAU and MGA in 2018 to ensure their adherence with laws designed to prevent money laundering.
Inspectors found several breaches of these laws, including a “complete failure” to establish the source of funds and wealth of the casino customers.
The findings also highlighted how the money-laundering reporting officer at the casinos struggled to prove his knowledge of the relevant anti-money laundering laws.

Related Keywords

Malta , Valletta , Malta General , Manuel Delia , Ezekiel Psaila , Keith Schembri , Patrick Demanuele , Caruana Galizia , Ray Fenech , Yorgen Fenech , Ian Abdilla , Heathcliff Farrugia , Compliance Monitoring Committee , Tumas Group , Financial Action Task Force , Malta Gaming Authority , Reuters , Tumas Group Ray Fenech , Former Malta Gaming Authority , Tumas Gaming , Silvio Valletta , மால்டா , வாலெட்டா , மால்டா ஜநரல் , மானுவல் டெலியா , கேய்ட் ஷ்சேம்பிரி , ராய் ஃபெநெக் , ஈயந் , ஹீத் கிளிஃப் பர்ருகிய , இணக்கம் கண்காணிப்பு குழு , நிதி நடவடிக்கை பணி படை , மால்டா கேமிங் அதிகாரம் , ராய்ட்டர்ஸ் , முன்னாள் மால்டா கேமிங் அதிகாரம் , சில்வியோ வாலெட்டா ,