Corporate Transparency Act | Seyfarth Shaw LLP : comparemela

To embed, copy and paste the code into your website or blog:
On January 1, 2021, the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021 (the "Defense Bill") was enacted into law. The Defense Bill includes the Corporate Transparency Act (the "CTA"), which creates a beneficial ownership registry within the U.S. Department of the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (“FinCEN”). The CTA requires all covered corporations, limited liability companies and "other similar entities" that are formed within any U.S. State (including the District of Columbia, Puerto Rico and other U.S. Territories), Indian Tribe, or foreign entities that are registered to do business in the United States (collectively, "Reporting Companies") to disclose certain information regarding their beneficial owners to FinCEN. The information to be disclosed includes (i) full legal name, (ii) date of birth, (iii) residential or business street address, and (iv) a unique identifying number from an acceptable identification document, including a state driver's license, U.S. passport, or other U.S. state-issued identification document. If the beneficial owner does not hold any U.S.-issued identification documents, a non-U.S. passport number is required.

Related Keywords

Puerto Rico , United States , District Of Columbia , Ryan Newbrough , Robert Bodansky , Steven Richman , David Warburg , Financial Stability Oversight Council , National Defense Authorization Act For Fiscal Year , Investment Company , Commodity Exchange , Credit Union , Exchange Commission , Commodity Futures Trading Commission , Bank Holding Company , Implications For Reporting Companies , Securities Exchange , National Defense Authorization Act , Fiscal Year , Defense Bill , Corporate Transparency Act , Financial Crimes Enforcement Network , Indian Tribe , Reporting Companies , Attorney General , Joint Ventures , Beneficial Owners , Reporting Company , Has Access , Trevor Tullius , Securities Exchange Act , Federal Deposit Insurance Act , Investment Company Act , Investment Advisers Act , Federal Credit Union Act , Bank Holding Company Act , Commodity Exchange Act , Sarbanes Oxley Act , Settlement Supervision Act , Internal Revenue Code , ப்வெர்டோ ரிக்கோ , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , மாவட்டம் ஆஃப் கொலம்பியா , ரியான் புதிய , ஸ்டீவன் பணக்காரன் , டேவிட் வார்பர்க் , நிதி ஸ்திரத்தன்மை ஓவர்‌ஸைட் சபை , தேசிய பாதுகாப்பு அங்கீகாரம் நாடகம் க்கு நிதி ஆண்டு , முதலீடு நிறுவனம் , பண்டம் பரிமாற்றம் , கடன் தொழிற்சங்கம் , பரிமாற்றம் தரகு , பண்டம் எதிர்காலங்கள் வர்த்தக தரகு , வங்கி வைத்திருத்தல் நிறுவனம் , பத்திரங்கள் பரிமாற்றம் , தேசிய பாதுகாப்பு அங்கீகாரம் நாடகம் , நிதி ஆண்டு , பாதுகாப்பு ர சி து , பெருநிறுவன வெளிப்படைத்தன்மை நாடகம் , நிதி குற்றங்கள் அமலாக்கம் வலைப்பின்னல் , இந்தியன் பழங்குடி , புகாரளித்தல் நிறுவனங்கள் , வழக்கறிஞர் ஜநரல் , கூட்டு முயற்சிகள் , நன்மை பயக்கும் ஓநர்ஸ் , புகாரளித்தல் நிறுவனம் , உள்ளது நுழைவு , பத்திரங்கள் பரிமாற்றம் நாடகம் , கூட்டாட்சியின் வைப்பு காப்பீடு நாடகம் , முதலீடு நிறுவனம் நாடகம் , கூட்டாட்சியின் கடன் தொழிற்சங்கம் நாடகம் , வங்கி வைத்திருத்தல் நிறுவனம் நாடகம் , பண்டம் பரிமாற்றம் நாடகம் , சர்பேன்ஸ் ஆக்ஸ்லீ நாடகம் , தீர்வு மேற்பார்வை நாடகம் , உள் வருவாய் குறியீடு ,