Nhóm lừa đảo gọi điện vu khống nạn nhân nợ tiền, liên quan rửa tiền, rồi dụ cài đặt ứng dụng lạ có biểu tượng ngành công an, để chuyển tiền chứng minh trong sạch. Qua đó chiếm đoạt gần 4,3 tỉ đồng.
Với vỏ bọc doanh nhân thành đạt, ở biệt thự, đi xe sang, chơi lan đột biến trăm tỷ, ít ai biết anh em song sinh Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh điều hành một công ty nằm trong đường dây khai thác, tiêu thụ than trái phép lên đến hàng trăm nghìn tấn.
Hiện nay, các máy ATM Bitcoin còn thiếu các tiêu chuẩn tuân thủ về định danh khách hàng, và lỗ hổng này có thể biến máy trở thành phương tiện để rửa tiền hoặc cho các hoạt động bất hợp pháp.
Dù không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động tại các pháp nhân khai thác, vận chuyển và tiêu thụ than lậu nhưng 2 anh em Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang giữ vai trò đặc biệt quan trọng là "cổ đông lớn" và giật dây.
Theo trang Goal.com, cựu tiền vệ Anderson của CLB Manchester United (M.U) vừa cùng 8 người khác bị các cáo buộc hình sự liên quan tội rửa tiền, trộm cắp và gian lận giao dịch tiền điện tử.