El Grupo de Acción Financiera (GAFI) instó ayer a Panamá a completar rápidamente el plan de acción pactado con el organismo internacional para abordar las deficiencias en su régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
En un comunicado emitido al término de su segunda reunión plenaria del año, el GAFI reconoció avances del país para mejorar su régimen, pero también señaló que “Panamá debe tomar medidas urgentes para abordar plenamente las medidas restantes de su plan de acción, ya que todos los plazos han expirado. Por lo tanto, Panamá debe seguir trabajando en la aplicación de su plan de acción para subsanar sus deficiencias estratégicas”.
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