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Estados Unidos sanciona a actores corruptos en Paraguay

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Caso Kassem Hijazi: punta del iceberg de la mafia de lavado de dinero en la Triple Frontera - ABC en el Este

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Centro de Despachantes asegura que Hijazi no es socio y pide a Aduanas aclarar si estaba habilitado para operar - Nacionales

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¿Quiénes son los tres comerciantes de CDE sancionados por EE UU ? - ABC en el Este

Los tres comerciantes de Ciudad del Este sancionados por los Estados Unidos al ser vinculados a actividades ilícitas como lavado de dinero y asociación criminal tienen o tuvieron importantes movimientos comerciales en la zona de la Triple Frontera. Los sancionados son el brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi y los paraguayos Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán.

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