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Latest Breaking News On - Lavagem de dinheiro - Page 1 : comparemela.com

Ex-funcionário da Carris é condenado a 15 anos de reclusão por peculato e lavagem de dinheiro

A fraude na empresa foi descoberta em maio de 2018

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PF indicia senador Chico Rodrigues, flagrado com dinheiro na cueca

O parlamentar é acusado, entre outras coisas, de peculato, de lavagem de dinheiro e tentativa de obstruir investigações

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PF mira grupo que desviou crédito de pequenas empresas em SP

Operação Evolutio cumpre um mandado de prisão e quatro de busca e apreensão na capital paulista e em Itaquaquecetuba (SP)

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Operação desbarata contrabando de eletrônicos do Paraguai que movimentou R$ 23 milhões

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 17 de agosto, a Operação Black Market com o objetivo de combater uma organização criminosa voltada à importação irregular de produtos.

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Polícia Federal investiga lavagem de dinheiro, evasão de divisas e câmbio clandestino no RS

Organização criminosa atua na fronteira do Uruguai e movimentou R$ 38 milhões em cinco anos

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