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FGR va por Carlos Treviño, exdirector de Pemex, por lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 24 (EL UNIVERSAL).- Un juez federal citó a Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), a una audiencia inicial.

A Violeta Menjívar se le ha usado como si fuera un mupi para lanzar un mensaje político , dice abogado

A Violeta Menjívar se le ha usado "como si fuera un mupi para lanzar un mensaje político", dice abogado

Proveedores de Bitcoin obligados a cumplir la ley contra el lavado

El reglamento divulgado por el Banco Central de Reserva (BCR), que pretende regular el uso de la criptomoneda en el país, obligará a los portadores a tener una

Fuga de gas en equipo de lavado causó explosión

Autoridades aseguran que el edificio no tiene daño estructural, por lo que no deberá demolerse

Fiscalía de Nicaragua investiga a ONG por lavado de activos

26 de mayo de 2021, 20:56Managua, 26 may (Prensa Latina) El Ministerio Público (Fiscalía) de Nicaragua informó hoy mediante un comunicado que comenzó una investigación contra la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro por el delito de lavado de dinero, bienes y activo

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