Komisja Europejska przedstawiła we wtorek (20 lipca) pakiet wniosków ustawodawczych w celu wzmocnienia unijnych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. W jego skład wchodzi również wniosek w sprawie utworzenia nowego unijnego organu do walki z praniem pieniędzy – AMLA.
Intencją wspomnianego pakietu jest usprawnienie wykrywania podejrzanych transakcji i podejrzanej działalności oraz zamknięcie luk prawnych wykorzystywanych przez przestępców do prania nielegalnych dochodów lub finansowania działalności terrorystycznej za pośrednictwem systemu finansowego. W założeniu ma to chronić Europejczyków przed terroryzmem i przestępczością zorganizowaną.
Китай запустил новый железнодорожный грузовой маршрут Чжэцзян — Будапешт
regnum.ru - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from regnum.ru Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Сотрудники аварийно-спасательной службы Волгоградской области сделали прививки от COVID-19
news.vdv-s.ru - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from news.vdv-s.ru Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.