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Le Nouvelliste | Blanchiment d argent : Haïti sur la « liste grise » du GAFI

« Lorsque le GAFI place une juridiction sous surveillance accrue, cela signifie que le pays s est engagé à résoudre rapidement les défaillances stratégiques identifiées dans les délais impartis et et peut se voir imposer des contrôles supplémentaires. Cette liste est souvent désignée à l extérieur comme la « liste grise » », lit-on dans le communiqué du GAFI paru ce vendredi 25 juin 2021. Pour mettre son devoir au propre, en ce mois de juin 2021.

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Le Nouvelliste | Blanchiment: Haïti sur la liste grise du Groupe d action financière

Le Groupe d action financière (Gafi) a annoncé vendredi avoir placé Haïti, Malte, les Philippines et le Soudan du Sud sur la liste

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Malte épinglée pour son opacité financière

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Blanchiment d argent : Le Maroc dans la liste grise du Gafi, Benabdelkader s explique

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