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La Guardia Civil desarticula la estructura española de la mayor red "Hawala" internacional detectada, con capacidad de blanquear hasta 350.000 € al día

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Detenido en España "uno de los mayores lavadores de dinero de Europa"

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Ucrania consigue la suspensión de pagos de su deuda con países acreedores hasta fines de 2023

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Cómo los pobres cargan con el mayor peso de los impuestos | Noticias Univision Dinero

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La Jornada: De 2019 a julio hubo 63 denuncias penales contra miembros de juzgados y tribunales

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