Bartolomé de Lora, y los miembros del Consejo de Administración del holding público por la comisión de un presunto delito de malversación de fondos públicos. Poco después se sumaron las querellas de los partidos PP y VOX, que acusan también de otros delitos como contra la Hacienda Pública o fraude de subvenciones. Las querellas apuntaban a todo el consejo de administración de la SEPI que había corroborado en ese momento el expediente de Plus Ultra, en el que se encontraban hasta cinco secretarios de Estado, varios subsecretarios y directores generales y otros algos cargos de la entidad y la administración.
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