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未按规定识别客户身份、大额交易报告未报送或填报 不认真 这些银行吃央行罚单-银行-金融界

　　监管对银行业务合规监管力度不减。7月以来，央行各分支机构陆续开出多张罚单，包括广东顺德农商行、湖北荆门农商行、济宁银行、新安银行在内的20余家银行接连被处罚，处罚金额在几十万到上百万不等。从处罚事由来看，多与未按规定开展或持续开展客户身份识别、未按规定报送或填报大额交易报告或可疑交易报告相关。对此，分析人士指出，未来银行业监管的重点可能是数据治理、反洗钱与金融消费者权益保护，金融机构应当严格对照监管要求强化内控管理，明晰人员分工，厘清合规制度，从源头上杜绝可能存在的风险。 　　北京商报记者7月22日梳理发现，7月以来，央行各支行已披露共计31张罚单，其中20余张涉及银行。从处罚事由来看，“吃罚单”银行中，包括广东顺德农商行、湖北荆门农商行、济宁银行、济南农商行、舒城农�

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未按规定识别客户身份、大额交易报告未报送或填报 不认真 这些银行吃央行罚单_银行_金融频道首页_财经网

打印| 字号： 监管对银行业务合规监管力度不减。7月以来，央行各分支机构陆续开出多张罚单，包括广东顺德农商行、湖北荆门农商行、济宁银行、新安银行在内的20余家银行接连被处罚，处罚金额在几十万到上百万不等。从处罚事由来看，多与未按规定开展或持续开展客户身份识别、未按规定报送或填报大额交易报告或可疑交易报告相关。对此，分析人士指出，未来银行业监管的重点可能是数据治理、反洗钱与金融消费者权益保护，金融机构应当严格对照监管要求强化内控管理，明晰人员分工，厘清合规制度，从源头上杜绝可能存在的风险。 北京商报记者7月22日梳理发现，7月以来，央行各支行已披露共计31张罚单，其中20余张涉及银行。从处罚事由来看，“吃罚单”银行中，包括广东顺德农商行、湖北荆门农商行、济宁银行、济南农�

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