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中金公司、建行、兴业证券…数十家金融机构密集遭罚！啥情况？央行重拳围剿罚超3000万 _ 东方财富网

　　一位银行业研究人士在接受券商中国记者采访时表示，近期监管部门加大反洗钱的背景在于：国际反洗钱监管标准趋严，国内扩大金融业双向开放，参与国际治理，国内反洗钱监管和金融风险防控压力增大。　　7月14日，央行莆田中心支行对　　据央行7月21日披露，作为城商行“优等生”的　　此外，去年也曾因反洗钱违法受罚的厦门国际银行又吃罚单。　　据券商中国记者不完全统计，近10日内济南、福建、广州等地央行分支机构披露对违反反洗钱规定的银行开出的罚单金额，合计已超过2150万元。涉及违法行为的银行还有：友利银行(中国)、济南农商行、济宁银行、顺德农商行、新安银行共12家，具体的违法行为可谓是五花八门。　　对于金融机构被罚的具体情况，该银行分析师表示：“从一些违规案例看，主要是不明身份虚假开户

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《大陸金融》陸加強反洗錢 20多家金融機構遭重罰_富聯網

【時報-台北電】中國人民銀行（大陸央行）最近在多地分支機搆集中披露針對金融機構反洗錢違規行為的罰單。包括中金公司、興業證券、建設銀行、寧波銀行、廈門國際銀行等機構均被開出大額罰單，這些被處罰的金融機構中主要包括銀行、券商、保險公司和信託公司，以及一些支付機構共20多家。　根據《券商中國》報導，有銀行業研究人士表示，隨著國際反洗錢監管標準趨嚴，大陸國內擴大金融業雙向開放及參與國際治理，國內反洗錢監管和金融風險防控壓力增大。在此背景下，大陸國內加強反洗錢監管是補齊監管短板、提升監管效能，落實國際反洗錢互評估後續整改的需要。　7月19日，人行營業管理部（北京）在官網通報了多家違反反洗錢相關規定的金融機構。包括中金公司在內的4家機構和7位責任人一同收到處罰，合計被處以罰款11

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陸加強反洗錢 20多家金融機構遭重罰 - 兩岸

根據《券商中國》報導，有銀行業研究人士表示，隨著國際反洗錢監管標準趨嚴，大陸國內擴大金融業雙向開放及參與國際治理，國內反洗錢監管和金融風險防控壓力增大。在此背景下，大陸國內加強反洗錢監管是補齊監管短板、提升監管效能，落實國際反洗錢互評估後續整改的需要。 7月19日，人行營業管理部（北京）在官網通報了多家違反反洗錢相關規定的金融機構。包括中金公司在內的4家機構和7位責任人一同收到處罰，合計被處以罰款1131.14萬元（人民幣，下同）。其中，中金公司因未按照規定履行客戶身份識別義務，未按照規定報送大額交易或可疑交易報告，被處以185.8萬元罰款。包括時任中金公司反洗錢小組執行組長陳剛在內的4名責任人對上述違法行為負有責任，分別被處以8萬元不等的罰款。無獨有偶，7月16日，人行福州中心支行�

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