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Diario HOY | Día del agente policial: Reafirmamos nuestro compromiso de dar la vida

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Diario HOY | Última semana exclusiva de segundas dosis

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Diario HOY | Operación lavado: Así actuó el grupo Zuccolillo para blindar plata de Leoz

El banco se expone a una millonaria multa y sus directivos a procesos penales por lavado de dinero.

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A la Conmebol no le interesa el lavado del dinero del FIFAgate - Nacionales

Con gran caradurez, maliciosa y falsamente la Conmebol insinúa en su denuncia innominada del 4 de febrero de este año que un banco en particular no tuvo la “debida diligencia” en relación con fondos allí depositados de Nicolás Léoz, cuando en cuatro años prácticamente no movió un dedo para impulsar su denuncia anterior, del 6 de junio de 2017, ya entonces y hasta ahora bajo la presidencia de Alejandro Domínguez, y cuando tanto la Conmebol como la fiscalía ignoraron deliberadamente informes de la Seprelad que les permitían, si así lo hubiesen querido, rastrear los movimientos de Léoz en todo el sistema financiero paraguayo.

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Diario HOY | El Grupo Zuccolillo negó información clave sobre las operaciones de Leoz

El banco Atlas no aparece en la primera auditoría de la Conmebol porque fue la única entidad bancaria que se negó a proveer información,

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