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La organización de José Luis Moreno movía en maletas un millón de euros cada 15 o 20 días

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José Luis Moreno pasa a disposición de la Audiencia Nacional | Sociedad

EFEMadrid 1 jul. 2021 Miembros de la Policía Nacional en los registros en la vivienda del empresario José Luis Moreno en Boadilla del Monte. EFE/David Fernández/Archivo El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno comienza a interrogar a los 47 detenidos en la denominada operación Titella, en la que también fue arrestado el empresario José Luis Moreno, su sobrina, su abogada y un notario por delitos de estafa, blanqueo, organización criminal y alzamiento de bienes. A lo largo de este jueves los arrestados irán compareciendo ante el titular del juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia, que dirige las pesquisas, y no se descarta que algunas declaraciones se practiquen por videoconferencia, según informan a Efe fuentes de la investigación.

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La Policía encontró 200 000 euros en efectivo y máquinas de contar dinero en el registro de propiedades de José Luis Moreno

Cerrar La Policía encontró 200.000 euros en efectivo y máquinas de contar dinero en el registro de propiedades de José Luis Moreno Joaquina Dueñas MADRID / COLPISA José Oliva | EUROPA PRESS 01 jul 2021 . Actualizado a las 10:41 h. El empresario José Luis Moreno pasará previsiblemente hoy a disposición judicial ante el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que dirige la investigación sobre una organización delictiva internacional dedicada a la obtención de fondos crediticios y al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante una compleja trama de sociedades pantalla. El productor televisivo, que estaría al frente de este entramado, con más de 700 sociedades,

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Máquinas para contar dinero y 9 coches de alta gama: esto es lo que halló la UDEF en casa de José Luis Moreno

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El juez interroga hoy a Moreno y a otros 3 detenidos en la Operación Titella | Sociedad

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