Abdo oficializa hoy promulgación de ley que no controla tabacaleras y clubes - Nacionales abc.com.py - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from abc.com.py Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Fragmento de la resolución No 34 del BCP sobre las conclusiones del sumario y ratifican sanción
A dÃas de concretarse la llegada de los evaluadores del
Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) a nuestro paÃs, el BCP confirma esta sanción al Banco Nacional de Fomento (BNF) por facilitar operaciones irregulares de DarÃo Messer (hermano del alma del expresidentes Horacio Cartes). Cabe resaltar que estas transacciones o remesas de importantes valores se concretaron mayormente durante la administración de Cartes (2013-2018).
Incluso, por una reacción tardÃa del
Banco Central del Paraguay (BCP) para la intervención, se descartaron del sumario las operaciones realizadas por Messer y sus empresas (Chai SA y Matrix) entre el 2011 y 2015 porque prescribieron. Estas cuentas movieron entre el 2011 y 2016 un total de