Yes Bank loan fraud: ED files charge sheet against Mumbai-based Omkar Realtors and Developers

Yes Bank loan fraud: ED files charge sheet against Mumbai-based Omkar Realtors and Developers
PTI Photo
New Delhi: The Enforcement Directorate (ED) has filed a charge sheet in connection with its money laundering probe against Mumbai-based realty group Omkar Realtors and Developers linked to alleged illegal diversion of Yes Bank loan funds worth over Rs 400 crore.
In a statement, the central probe agency said the prosecution complaint (charge sheet) has been filed under various sections of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) before a special court in Mumbai.
The charge sheet names chairman of Omkar Realtors and Developers Kamal Kishore Gupta, its managing director Babulal Varma, actor-producer Sachin Joshi (also the promoter of Viiking Group) and their companies.

Related Keywords

Aurangabad ,Maharashtra ,India ,Anand Nagar ,Uttar Pradesh ,Wadala ,Mumbai ,New Delhi ,Delhi ,Sachin Joshi ,Babulal Varma ,Omkar Group ,Slum Rehabilitation Authority ,Aurangabad Police Maharashtra ,Viiking Group ,Developers Kamal Kishore Gupta ,Enforcement Directorate ,Omkar Realtors ,Yes Bank ,Money Laundering Act ,Aurangabad Police ,Prevention Of Money Laundering Act Pmla ,Yes Bank Loan Fraud ,Omkar Realtors And Developers ,அவுரங்காபாத் ,மகாராஷ்டிரா ,இந்தியா ,ஆனந்த் நகர் ,உத்தர் பிரதேஷ் ,வதள ,மும்பை ,புதியது டெல்ஹி ,டெல்ஹி ,சச்சின் ஜோஷி ,பாபுலால் வர்மா ,ஒம்கர் குழு ,சேரி புனர்வாழ்வு அதிகாரம் ,அவுரங்காபாத் போலீஸ் மகாராஷ்டிரா ,டெவலப்பர்கள் கமல் கிஷோர் குப்தா ,அமலாக்கம் இயக்குநரகம் ,ஒம்கர் றேஆல்டோர்ச் ,ஆம் வங்கி ,பணம் சலவை நாடகம் ,அவுரங்காபாத் போலீஸ் ,ஆம் வங்கி கடன் மோசடி ,ஒம்கர் றேஆல்டோர்ச் மற்றும் டெவலப்பர்கள் ,