Woman Pleads Guilty in Refund Fraud Scheme

Woman Pleads Guilty in Refund Fraud Scheme
Details
Written by IVN
Sacramento, California - Sabrina Raylene Toilolo, 26, of Corning, pleaded guilty Thursday to conspiracy to commit wire fraud for her participation in a refund‑fraud scheme, Acting U.S. Attorney Phillip A. Talbert announced.
In June 2020, a federal grand jury returned a 14-count superseding indictment against her and her previously charged co-defendant Johnathon Ward, charging them with conspiracy to commit wire fraud, wire fraud, and aggravated identity theft.
According to court documents, between July 2017 and September 2019, Sabrina Toilolo, Johnathon Ward, Monica Nunes, and Talalima Toilolo conspired to defraud financial institutions using a scheme that exploited the merchant refund process used by businesses and retail establishments to refund customers for returns, reimbursements, and erroneous charges.

Related Keywords

Santa Clara County ,California ,United States ,Sacramento ,Talalima Toilolo ,Robertj Artuz ,Phillipa Talbert ,Monica Nunes ,Sabrina Raylene Toilolo ,Sabrina Toilolo ,Bureau Of Investigation ,Regional Enforcement Allied Computer Team ,Santa Clara County District Attorney Office ,Federal Bureau Of Investigation ,Johnathon Ward ,Task Force ,Santa Clara County District Attorney ,Federal Bureau ,Judge Morrison ,Federal Sentencing Guidelines ,சாந்தா கிளாரா கவுண்டி ,கலிஃபோர்னியா ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,சாக்ரமென்டோ ,மோனிகா கன்னியாஸ்திரிகள் ,பணியகம் ஆஃப் விசாரணை ,பிராந்திய அமலாக்கம் கூட்டணி கணினி அணி ,சாந்தா கிளாரா கவுண்டி மாவட்டம் வழக்கறிஞர் அலுவலகம் ,கூட்டாட்சியின் பணியகம் ஆஃப் விசாரணை ,ஜொனாதன் வார்டு ,பணி படை ,சாந்தா கிளாரா கவுண்டி மாவட்டம் வழக்கறிஞர் ,கூட்டாட்சியின் பணியகம் ,நீதிபதி மோரிசன் ,கூட்டாட்சியின் தண்டனை வழிகாட்டுதல்கள் ,