Webinar for Moldovan integrity inspectors on identification of fictitious transactions and presentation of evidence in court

News
News
Webinar for Moldovan integrity inspectors on identification of fictitious transactions and presentation of evidence in court
The integrity inspectors and representatives of the Legal Department of the National Integrity Authority (NIA) of the Republic of Moldova participated in two webinars on “Identification of fictitious transactions and presentation of evidence in court” on 16 and 19 February 2021.
During the webinars, the participants considered the methodology applied in identifying fictitious transactions and calculating unjustified wealth and discussed additional steps for effective investigation. The webinar also facilitated discussions on international practices and practical cases in identifying fictitious transactions and the use of basic open source to support investigations.

Related Keywords

Moldova ,Republic Of Moldova , ,Law Enforcement Affairs ,Bureau Of International Narcotics ,Legal Department Of The National Integrity Authority ,Council Of Europe ,Legal Department ,National Integrity Authority ,International Narcotics ,News ,Against Corruption ,English ,Romanian ,மோல்டோவா ,குடியரசு ஆஃப் மோல்டோவா ,சட்டம் அமலாக்கம் வாழ்க்கைத்தொழில்கள் ,பணியகம் ஆஃப் சர்வதேச போதைப்பொருள் ,சட்டப்பூர்வமானது துறை ஆஃப் தி தேசிய நேர்மை அதிகாரம் ,சபை ஆஃப் யூரோப் ,சட்டப்பூர்வமானது துறை ,தேசிய நேர்மை அதிகாரம் ,சர்வதேச போதைப்பொருள் ,செய்தி ,எதிராக ஊழல் ,ஆங்கிலம் ,ரோமானியன் ,