WazirX, its directors gets show cause notice for Rs 2,790 crore transactions

This investigation has been initiated by Foreign Exchange Management Act (FEMA) on the basis of the ongoing money laundering probe into Chinese-owned illegal online betting applications.

Related Keywords

China ,Cayman Islands ,Chinese ,Nischal Shetty ,Sameer Hanuman Mhatre ,Currency Exchange Zanmai Labs Pvt Ltd Wazir ,Foreign Exchange Management Act ,Enforcement Directorate ,Crypto Currency Exchange Zanmai Labs Pvt Ltd ,Directors Nischal Shetty ,Crypto Currency Tether ,Anti Money Laundering ,Wazirx Clients ,Wazirx ,Cryptocurrency ,சீனா ,கேமன் தீவுகள் ,சீன ,நிசால் ஷெட்டி ,வெளிநாட்டு பரிமாற்றம் மேலாண்மை நாடகம் ,அமலாக்கம் இயக்குநரகம் ,எதிர்ப்பு பணம் சலவை ,