Venezuelan tied to epic corruption case funneled millions into secretive Luxembourg companies

Venezuelan tied to epic corruption case funneled millions into secretive Luxembourg companies
Jay Weaver, Antonio María Delgado, Kevin G. Hall,Antonio Baquero, andNathan Jaccard, The Miami Herald
Feb. 12—As one of the world's biggest oil producers, Venezuela's government allegedly handed out billions of dollars in energy contracts to an inner circle of politically connected young businessmen, who in turn moved the bulk of their new fortunes to Europe, with some diverting their assets to South Florida.
Popular Searches
One such entrepreneur was Alejandro Betancourt Lopez, a savvy Venezuelan who has managed to avoid prosecution in Miami while amassing his investments in Europe instead of here. Betancourt appears in a new data investigation of Luxembourg's registry of corporate records that reveal he is the controlling person behind previously unknown companies in the tiny European tax haven.

Related Keywords

New York ,United States ,Miami ,Florida ,Malta ,United Kingdom ,Madrid ,Spain ,Boston ,Massachusetts ,Delaware ,Luxembourg ,Portugal ,Russia ,Suffolk ,Germany ,Caracas ,Distrito Federal ,Venezuela ,Netherlands ,Miami Beach ,Belgium ,Italy ,Compagnie ,Netherlands General ,Houston ,Texas ,Poland ,Barbados ,France ,Switzerland ,Venezuelan ,Russian ,Venezuelans ,Portuguese ,Dutch ,Swiss ,American ,Frank Wohl ,Lionel Messi ,Nervis Villalobos ,Orlando Jos ,Raul Gorr ,Alejandro Betancourt Lopez ,Rafael Ramirez ,Francisco Convit Guruceaga ,Bancaire Helvetique ,Nathan Jaccard ,Alejandro Andrade ,Alejandro Rebolledo ,Alvarado Moreno ,Claudia Diaz ,Antonio Baquero ,Adam Kaufmann ,Gazprombank Latin America ,Ignacio Oberto ,Derwick Associates ,Ming International ,Transparency International ,Justice Department ,Derwick Oil Gas Corp ,Investments Corp ,Vencon Holdings Investments ,Pdvsa ,Suffolk University ,Us Department Of Justice ,Miami Herald ,Us Attorney Office In Miami ,These Venezuelan ,Latin America Ventures ,Gainsboro Developments ,Organized Crime ,Corruption Reporting Project ,Anti Corruption Data Collective ,Jon Sale ,Money Flight ,Homeland Security Investigation ,South America ,South Florida ,Operation Money Flight ,Derwick Oil ,Stichting Administratiekantoor ,America Ventures ,Compagnie Bancaire Helvetique ,Calandra Business ,Banstead Assets ,Operation Money ,புதியது யார்க் ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,மியாமி ,புளோரிடா ,மால்டா ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ,மாட்ரிட் ,ஸ்பெயின் ,போஸ்டன் ,மாசசூசெட்ஸ் ,டெலாவேர் ,லக்ஸம்பர்க் ,போர்சுகல் ,ரஷ்யா ,மூச்சுத் திணறல் ,ஜெர்மனி ,கராகஸ் ,திஸ்திரிதோ கூட்டாட்சியின் ,வெநெஸ்வேலா ,நெதர்லாந்து ,மியாமி கடற்கரை ,பெல்ஜியம் ,இத்தாலி ,கொம்பக்னிக்கே ,நெதர்லாந்து ஜநரல் ,ஹூஸ்டன் ,டெக்சாஸ் ,போல்யாஂட் ,பார்படோஸ் ,பிரான்ஸ் ,சுவிட்சர்லாந்து ,வெநெஸ்வேலந் ,ரஷ்ய ,போர்சுகீஸ் ,டச்சு ,சுவிஸ் ,அமெரிக்கன் ,வெளிப்படையான வோல் ,லியோனல் மெஸ்ஸி ,ஆர்ல்யாஂடொ ஜோஸ் ,ரால் கொரிர் ,அலெஜாண்ட்ரா பேட்டண்கோட் லோபஸ் ,ரஃபேல் ரெமிரெஸ் ,அலெஜாண்ட்ரா அன்றதே ,அல்வராடோ மேலும் ,கிளாடியா டியாஸ் ,ஆடம் காஃப்மந் ,மிங் சர்வதேச ,வெளிப்படைத்தன்மை சர்வதேச ,நீதி துறை ,முதலீடுகள் கார்ப் ,மூச்சுத் திணறல் பல்கலைக்கழகம் ,எங்களுக்கு துறை ஆஃப் நீதி ,மியாமி ஹெரால்ட் ,எங்களுக்கு வழக்கறிஞர் அலுவலகம் இல் மியாமி ,இவை வெநெஸ்வேலந் ,லத்தீன் அமெரிக்கா முயற்சிகள் ,ஆர்கநைஸ்ட் குற்றம் ,ஊழல் புகாரளித்தல் ப்ராஜெக்ட் ,எதிர்ப்பு ஊழல் தகவல்கள் கூட்டு ,ஜான் விற்பனை ,பணம் விமானம் ,தாயகம் பாதுகாப்பு விசாரணை ,தெற்கு அமெரிக்கா ,தெற்கு புளோரிடா ,செயல்பாடு பணம் விமானம் ,அமெரிக்கா முயற்சிகள் ,கழன்ற வணிக ,செயல்பாடு பணம் ,