Up to Dhs5m fine as UAE toughens regulations on money laundering

The Ministry called on the companies practicing such activities to enhance their awareness and knowledge on the risks of money laundering and keep pace with the government's efforts in this regard.

Related Keywords

Safeya Al Safi ,Ministry Of Economy ,Money Laundering Department ,National Committee For Combating Money Laundering ,Committee For Commodities Subject To ,Ministry Of Justice ,Supreme Committee For Combating Money Laundering ,National Committee To Combat Money Laundering ,Security Council ,Cabinet Resolution ,Designated Non Financial Businesses ,Federal Decree Law ,Financial Intelligence Unit ,Commodities Subject ,Export Control ,Automatic Reporting System ,Sanctions Lists ,Supreme Committee ,Combating Money Laundering ,Anti Money Laundering Department ,Financial Information Unit ,National Committee ,Combat Money Laundering ,Federal Law ,Anti Money Laundering ,Financial Information ,Abu Dhabi ,Abu Dhabi News ,Dubai News ,Gulf News ,Latest News , ,News Today ,Sharjah News ,Uae Breaking News ,Uae News ,World News ,அமைச்சகம் ஆஃப் பொருளாதாரம் ,பணம் சலவை துறை ,தேசிய குழு க்கு போரிடுவதில் பணம் சலவை ,குழு க்கு பொருட்கள் பொருள் க்கு ,அமைச்சகம் ஆஃப் நீதி ,உச்ச குழு க்கு போரிடுவதில் பணம் சலவை ,தேசிய குழு க்கு போர் பணம் சலவை ,பாதுகாப்பு சபை ,மந்திரி சபை தீர்மானம் ,நியமிக்கப்பட்ட அல்லாத நிதி வணிகங்கள் ,கூட்டாட்சியின் ஆணை சட்டம் ,நிதி உளவுத்துறை அலகு ,பொருட்கள் பொருள் ,ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடு ,தானியங்கி புகாரளித்தல் அமைப்பு ,உச்ச குழு ,போரிடுவதில் பணம் சலவை ,எதிர்ப்பு பணம் சலவை துறை ,நிதி தகவல் அலகு ,தேசிய குழு ,போர் பணம் சலவை ,கூட்டாட்சியின் சட்டம் ,எதிர்ப்பு பணம் சலவை ,நிதி தகவல் ,தபி ,துபாய் செய்தி ,வளைகுடா செய்தி ,சமீபத்தியது செய்தி ,செய்தி இன்று ,ஷார்ஜா செய்தி ,அயே உடைத்தல் செய்தி ,அயே செய்தி ,உலகம் செய்தி ,