Transaction Monitoring Netherlands: A Novel Solution To The Banking Industry's AML Puzzle? - Government, Public Sector

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.
Transaction Monitoring Netherlands (TMNL), a novel collective
monitoring initiative designed to counter sophisticated money
laundering and terrorism financing activity in the Netherlands, is
set to become operational in 2021. Born out of a series of
roundtable discussions hosted by the Dutch central bank (DNB) in
2017 and 2018, TMNL is a first-of-its-kind private company
established by the five largest Dutch banks—ING, ABN Amro,
Rabobank, Triodos Bank, and de Volksbank (the "Founding
Banks"). TMNL will work closely with Dutch financial
regulators and law enforcement agencies to curb money laundering

Related Keywords

Germany ,Netherlands ,United Kingdom ,German ,Dutch ,Nederlandse Vereniging Van Banken ,Chris Buijink ,Dutch Financial Expertise Centre ,Netherlands Fintell Alliance ,Reuters ,Founding Bank ,Dutch Banking Association ,Investigation Service ,Triodos Bank ,Rabobank ,Transaction Monitoring Netherlands ,Dutch Finance ,Money Laundering Action Plan ,Founding Banks ,Dutch Financial Intelligence Unit ,Fiscal Information ,Financial Intelligence ,Transactie Monitoring ,Monitoring Netherlands ,Nederlandse Vereniging ,Global Financial Centres Index ,Banks Forge Ahead ,Joint Transaction ,Netherlands Terrorist Financing ,Netherlands Serious Crime Taskforce ,Deutsche Welle ,ஜெர்மனி ,நெதர்லாந்து ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ,ஜெர்மன் ,டச்சு ,டச்சு நிதி நிபுணத்துவம் மையம் ,ராய்ட்டர்ஸ் ,ஸ்தாபகம் வங்கி ,டச்சு வங்கி சங்கம் ,விசாரணை சேவை ,ரபோபங்க் ,பரிவர்த்தனை கண்காணிப்பு நெதர்லாந்து ,டச்சு நிதி ,பணம் சலவை நடவடிக்கை திட்டம் ,ஸ்தாபகம் வங்கிகள் ,டச்சு நிதி உளவுத்துறை அலகு ,நிதி தகவல் ,நிதி உளவுத்துறை ,கண்காணிப்பு நெதர்லாந்து ,உலகளாவிய நிதி மையங்கள் குறியீட்டு ,கூட்டு பரிவர்த்தனை ,டாய்ச் வெல்லே ,